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构成洗钱罪的条件有哪些

构成洗钱罪的条件有哪些

2021-06-17 16
普法内容
构成洗钱罪的条件是: 1、犯罪主体是自然人或者单位。 2、侵犯的客体是国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动。 3、犯罪主体为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的来源和性质而进行了洗钱行为。 4、在主观方面是直接故意,且具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的目的。
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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    2022-02-15 15,340
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