非法集资举报资料格式范X

2024-05-22 9

普法内容

非法集资报案材料西安市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××；被举报人： 1、×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××； 2、×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20％，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后，报案人寻找被举报人×××未果，电话停机，另一举报人×××否认与此事件有关，那么被举报人×××及其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。被举报人违法国家金融管理法律规定，虚假借款人以借款为名，骗取钱财进行诈骗，仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实，以高息为诱，设置骗局，虚拟借款人，公司做担保人，将诈骗款收取，使用诈骗方式集资，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，涉嫌集资诈骗罪。

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非法集资举报流程是怎么样的，向谁举报非法集资？
1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集

2024-05-31 12
非法集资经济控告书范X
你可参照一下下面这篇诈骗罪控告书范本格式制定，内容方面以你们的实际情况书写就好，如有疑问可以咨询律师帮助。诈骗罪控告书范本控告人：，住所地：法定代表人：被控告人：诈骗男身份证号：被控告人：诈骗女身份证号：控告请求：被控告人涉嫌诈骗，请求公安

2024-06-15 6
发现非法集资能否举报
发现了涉嫌非法集资行为可以举报的途径： 1、直接向公安机关进行举报或者报案。 2、向市打击和处置非法集资工作领导小组办公室举报。 3、向各行业主监管部门举报。

2022-12-02 331

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长春非法集资举报举报方式有什么
关于长春非法集资举报的方式有什么，目前，可以采取三种途径举报。一是直接向公安机关进行举报或者报案。二是向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险

2022-06-13 15,340
什么是非法集资，怎么举报非法集资
非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

2022-07-27 15,340
应到哪举报非法集资
1、涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。 2、法律依据：《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。 3、第一百零七条公安机关或者人民检察院发

2023-09-29 15,340
办非法集资给谁举报
非法集资属于违法犯罪行为，建议及时向公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定：国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负

2022-03-31 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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什么是非法集资行为
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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非法集资可以保释吗
非法集资可以保释。保释也就是刑事强制措施中的取保候审，是指犯罪嫌疑人或被告人提供保证人或者保证金，保证不逃避、妨碍侦查、起诉和审判，并且能够随传随到的强制方法。根据我国相关法律的规定，非法集资罪的犯罪嫌疑人的犯罪情节较轻，符合取保候审的条件

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