欺诈发行债券罪立案条件有哪些

2020-07-14 17

普法内容

欺诈发行债券罪的立案条件： 1、行为人欺诈发行债券的数额达到500万元以上的； 2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的行为； 3、利用募集的资金实施违法活动的； 4、转移或者隐瞒因其欺诈发行债券所募集的资金等其他后果严重或情节严重的。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五百万元以上的；（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（三）利用募集的资金进行违法活动的；（四）转移或者隐瞒所募集资金的；（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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哪些主体可以构成欺诈发行债券罪
1、在公司发起设立阶段，参与公司发起设立的法人，也就是法人作为发起人实施了此犯罪行为的； 2、已经设立的股份有限公司、国有独资公司、两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，实施了此犯罪行为的。

2024-06-17 5
刑法中欺诈发行债券罪是以什么标准立案的?
刑法中欺诈发行债券罪的立案标准是：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，有下列情形之一的，发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据

2020-04-29 113
欺诈发行股票犯罪判刑有哪些条件
欺诈发行股票罪的判刑标准如下：应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。欺诈发行股票、债券罪，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者

2020-10-11 78

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欺诈发行债券罪案件需要多少律师费
1、律师的收费标准各地，每个人等不太一样，提供法律咨询一般收费200-2000元不等。 2、律师收费的方式及收取多少律师费用都是由律师与委托人在一定范围之内协商确定的。具体某一个案子如何收费以及收取多

2023-05-30 15,340
达到什么标准欺诈发行债券罪才能立案?
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五百万元以上的;(二)伪造、变造国家机关公

2022-10-01 15,340
哪些主体可以构成欺诈发行债券罪
1、在公司发起设立阶段，参与公司发起设立的法人，也就是法人作为发起人实施了此犯罪行为的; 2、已经设立的股份有限公司、国有独资公司、两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公

2022-11-05 15,340
欺诈罪的立案需要哪些条件
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严

2022-05-21 15,340

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01:13
企业发行债券条件
根据相关法律规定，企业发行债券的条件有以下五点：1、股份有限公司的净资产应不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产应不低于人民币6000万元；2、本次债券发行后，公司债券余额总金额不能超过最近一期期末净资产额的40%，且最近三个会计年

2,093 15,340
01:26
虚开普通票罪的立案条件有哪些
虚开普通票罪一般是指以作假的方式手段，开具普通发票的行为。结合立案追诉相关的标准规定，涉嫌以下情况之一的，应予立案并追诉法律责任： 1、虚开普通发票数量达一百份或以上的或者虚开发票的涉及金额累计达到四十万元以上的； 2、如果没有达到上述第

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01:09
公开发行公司债券的条件是什么
公司债券公开发行需要具备股份有限公司净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司净资产不低于人民币6000万元，发行的债券利率不得超过国务院规定的利率标准等条件。具体应当符合下列条件： 1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限

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