以下哪些机构应履行反洗钱义务

2022-12-18 10

普法内容

应履行反洗钱义务的机构如下： 1、在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构； 2、二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范围由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门另行制定。同时，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员，提交大额交易和可疑交易报告。

2020-03-30 510
金融机构履行反洗钱义务的基本原则是
金融机构履行反洗钱的基本原则如下： 1、与司法机关、行政执法机关全面合作原则； 2、合法审慎原则； 3、保密原则。融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

2020-07-06 33
金融机构在反洗钱工作中的义务
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》，金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机构。金融机构应当按规定建立客户身份识别制度。金融机构应在规定期限内妥善保存客户身份资料、数据信息、业务凭证等。金融机构应依法协助国家机关打击

2022-09-29 352

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金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么，反洗钱的法律责任有哪些
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

2022-02-27 15,340
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员，提交大额交易和可疑交易报告。

2023-09-08 15,340
哪些金融机构可以向银行申请反洗钱
2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》，适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等

2022-03-20 15,340
反洗钱的核心义务有哪些
反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1.金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3.金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、

2023-10-09 15,340

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01:02
公务员应当履行哪些义务
《中华人民共和国公务员法》规定了公务员应当履行的义务，具体如下： 1、忠于宪法，模范遵守、自觉维护宪法和法律，自觉接受中国共产党领导； 2、忠于国家，维护国家的安全、荣誉和利益； 3、忠于人民，全心全意为人民服务，接受人民监督； 4、忠于职

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未履行或未全面履行出资义务的股权可以转让吗
未履行或未全面履行出资义务的股权，也可以进行转让。这种转让并不会免除股东的出资，而是在公司股权转让的同时，原股东的出资义务也转让给了新股东。新股东在受让股权后，应当按照公司章程的要求，全面履行出资义务。未履行或未全面履行出资义务的股权，在

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01:14
申请专利的机构有哪些
申请专利的机构如下：1、国防专利代理可以承接国防专利申请，及有关国防专利事务和本单位内部的专利事务的委托，也可以代理社会上的专利业务及专利事务的代理；国防专利代理机构具有本系统或本单位内部知识产权事务管理和服务的双重职能；2、涉外专利代理可

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