商家帮一个人套现是否违法？

2020-08-06 782

普法内容

套现属于违法行为，情节严重的可能涉嫌犯罪。这样的空卡行为在银行的系统中非常容易被认定为时套现行为，即便没有将你的卡做套现处理，也会对你的信用卡进行严格的风控，进行一系列的降额处理等等。所以建议你在使用信用卡的过程中，偶然出现一次空卡不要紧，但是千万不要频繁的出现空卡，否则很可能会被银行直接封卡。

《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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帮人套现多少算违法
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元。

2020-12-01 508
商家给客人套现犯法吗
商家给客人套现是一种违法行为。商家给客人套现的方式主要有： 1、刷卡套现。商家让客人使用银行卡刷卡消费，然后将消费金额以现金的形式返还给客人，从而达到套现的目的。 2、虚报消费。商家将客人的消费额度虚报，例如将实际消费金额报成更高的金额，

2023-06-05 33
帮商家刷一单违法吗
刷单即违法。不是以刷多少来定是否违法。经营者违反反不当竞争法的规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚

2020-11-11 543

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帮人套现多少算违法
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，是违法的。应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5

2023-06-10 15,340
帮人套现3万元违法么
帮人套现一万元违法。套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机器）以虚构交易、虚假价格、现金退货等方式直接向信用卡持卡人支付现金。帮助人们套现1万元，涉嫌信用卡欺诈。

2022-01-05 15,340
帮别人花呗套现收取一些手续费是否已经违法
1、“花呗”注册人与支付宝平台之间都签订有民事合同，需要进行真实交易，通过虚假交易进行套现的行为,很明显违背了当时签订的合同，注册人应当承担违约责任，支付宝平台可追究持卡人的民事违约责任。 2、最高人

2023-04-12 15,340
帮别人套现违法的法律规定是什么呢
帮人套现可能触犯《刑法》构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

2023-08-13 15,340

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帮别人套现会犯法吗
帮别人套现会犯法。帮别人套现，涉嫌信用卡诈骗罪，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期

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刷卡套现违法吗法律制裁
刷卡套现违法。用pos机套现是违法的，有可能构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。POS机套现是一种欺骗银行的行为，本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的

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pos机套现违法吗怎么处理
用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。若使用销售点终端机具进行套现，情节严重，将处以非法经营罪。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五

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