抓洗黑钱是哪个部门管的

2020-01-01 324

普法内容

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

哪个部门管理洗车店
归工商部门管,如果存在消费陷阱的话就归消费者协会管理，各级人民政府应当加强监督，预防危害消费者人身、财产安全行为的发生，及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。根据规定消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公

2020-09-28 915
我国反洗钱行政部门是哪个部门
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。中国人民银行设立反洗钱局，并成立中国反洗钱监测分析中心。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

2020-01-25 1,271
洗黑钱什么部门举报
向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十

2020-11-02 390

专业问答更多>>

抓传销的归哪个部门管
《禁止传销条例》自2005年11月1日起施行，其中对传销管理的规定如下：第四条工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。第十三条工商行政管理部门查处传销行为，

2022-08-06 15,340
黑摩依据哪个部门管理
当地的交警或运管部门执行投诉，要求进行查处。

2022-10-02 15,340
警察怎么抓洗黑钱
1、会采用卧底的形式。 2、法律依据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、

2022-07-19 15,340
哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主

2022-03-01 15,340

法律短视频更多>>

00:52
群租房归哪个部门管
群租房管理部门是县级以上房地产主管部门以及建设部门。群租房不同程度存在更改房屋结构、改造水路和电路的现象，部分业主用非耐火材料的木板分隔房间，电线乱分布，易引起火灾，存在较大的安全隐患。根据相关法律规定，国务院住房和城乡建设主管部门，负责全

9,671 15,340
01:02
私搭乱建哪个部门管
私搭乱建归城管部门管。根据相关法律规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百

6,537 15,340
01:29
校车属于哪个部门管理
校车归教育局和公安机关交通部管理，教育行政部门督促管理、严格考核校车资格，履行校车安全管理的相关职责。对从事与学校无关的运输业务的，对指出的问题拒不整改，驾驶人、经营人等不参加安全教育，由教育行政主管部门取消校车资格，收回校车标牌。设立并公

10,712 15,340