稽查案件终结的条件

2021-12-12 944

普法内容

稽查案件终结的条件，其具体情况如下： 1、犯罪事实已经查清是指对于犯罪人、犯罪时间和地点、犯罪动机和目的、犯罪手段、犯罪后果都已经查清，并且没有遗漏犯罪罪行，没有遗漏应当追究刑事责任的人员； 2、案件的证据确实、充分，是指案件的证据材料来源可靠，经核对无误，证据与案件事实之间的联系，案内各种证据之间能够相互印证，足以确实证明犯罪嫌疑人的行为已经构成犯罪； 3、各种法律手续必须齐全、完备。

《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二十九条回避的对象、方式与事由。审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。

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移交稽查局的条件
移交稽查局的条件如下：偷税数额占应纳税数额的10%以上，且偷税数额在1万元以上的，或是偷税行为被处罚又偷税的。税务稽查局按照征管法规定，专司偷逃骗抗税的查处，但稽查部门只是行政机关，仅对未够成犯罪的税收违法行为进行行政处罚。

2020-06-23 29
刑事侦查终结的必备条件
1.犯罪事实已经查清。犯罪事实已经查清，这是侦查终结的首要条件。犯罪事实已经查清是指对于犯罪人、犯罪时间和地点、犯罪动机和目的、犯罪手段、犯罪后果都已经查清，并且没有遗漏犯罪罪行，没有遗漏应当追究刑事责任的其他人。犯罪事实没有查清，侦查不能

2020-02-08 203
公安机关侦查终结的案件应当符合哪些条件
公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定;同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。

2020-10-12 190

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案件侦查终结情况是怎样的？
根据法律规定和实践中的做法，侦查终结的条件是： 1、犯罪事实已经查清。犯罪事实已经查清，这是侦查终结的首要条件。犯罪事实已经查清是指对犯罪人、犯罪时间和地点、犯罪动机和自的、犯罪手段、犯罪后果都已经查

2023-05-13 15,340
侦查终结有什么条件?
根据《刑事诉讼法》第129条的规定，无论是公安机关负责侦查的案件还是人民检察院自行侦查的案件，侦查终结都必须具备下列三个条件： 1.案件事实已经查清。它是侦查终结的首要条件。因此，一般指对于犯罪嫌疑人

2021-09-30 15,340
案件执行科科员和稽查局的区别
税收检查科科员好一点。税收检查科科员和案件执行科科员两者有区别的，工作职责不一样，分别分钟检查和案件的执行。

2022-10-30 15,340
侦查终结的案件是否可以自诉
依据自诉案件的特征和法律有关规定，自诉案件提起诉讼的条件有5个，分别是：有适格的自诉人、有明确的被告人和具体的诉讼请求、属于自诉案件范围、被害人有证据证明、属于受诉人民法院管辖。当事人想提起自诉，必须

2022-07-22 15,340

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终本案件会继续冻结吗
终本案件不一定会继续冻结。分两种情况：1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入，该人名下的全部银行卡内现金转走，支付给债主或者其他机构；2、因信用原因，被国家列入失信被执行人名单的，银行卡不会被冻结。但有很大影响。终本案件，

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刑事案件破案条件
刑事案件侦破需要满足下面几点条件：首先，是案件事实清楚。公安机关在侦查案件时，应当收集证据，全面还原案件事实。第二，是证据确实充分。侦查机关认定的所有案件事实都必须有证据予以证明，并且收集证据手段应该符合法定程序，收集的证据都应该查证属

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执行案件的结案方式
除执行财产保全裁定、恢复执行的案件外，其他执行实施类案件的结案方式包括： 1、执行完毕； 2、终结本次执行程序； 3、终结执行； 4、销案； 5、不予执行。生效法律文书确定的执行内容，经被执行人自动履行、人民法院强制执行，已全部执行完毕，

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