反洗钱属于哪个部门管理

2020-04-26 38

普法内容

反洗钱由反洗钱行政主管部门管理。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。

《中华人民共和国反洗钱法》第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《中华人民共和国反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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反洗钱监督管理工作由哪个部门负责
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-04-03 35
我国反洗钱行政部门是哪个部门
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。中国人民银行设立反洗钱局，并成立中国反洗钱监测分析中心。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

2020-01-25 1,297
哪个部门管理洗车店
归工商部门管,如果存在消费陷阱的话就归消费者协会管理，各级人民政府应当加强监督，预防危害消费者人身、财产安全行为的发生，及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。根据规定消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公

2020-09-28 949

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哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主

2022-03-01 15,340
活禽监管属于哪个部门
活禽交易由以下几个部门管理： 1、县级以上人民政府农业行政主管部门负责活禽定点屠宰管理以及与活禽交易相关的动物防疫工作； 2、设区的市、县（市、区）市场监督管理部门负责活禽及禽类产品交易行为和食品安全

2021-12-19 15,340
消防部门属于哪个部门
消防属于武警部队，属于公安部消防局部门管理。我国消防队伍，是以公安现役消防队伍为主体，地方政府专职消防队伍和企事业专职消防队伍为补充，其它多种形式消防力量并存的消防保卫力量体系。

2022-05-22 15,340
就是房屋改成住宅违反了哪条属于哪个部门管理
问题不清，建议咨询房管局如需帮助，电话联系

2022-11-01 15,340

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01:16
动物卫生监督所属于哪个部门
动物卫生监督所属于畜牧兽医局的平行单位，属于事业单位。动物卫生监督所是《中华人民共和国动物防疫法》直接授权的行政执法单位，职责是：负责动物防疫、动物及动物产品检疫的监督；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对有疫动物及动物产品无

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00:52
群租房归哪个部门管
群租房管理部门是县级以上房地产主管部门以及建设部门。群租房不同程度存在更改房屋结构、改造水路和电路的现象，部分业主用非耐火材料的木板分隔房间，电线乱分布，易引起火灾，存在较大的安全隐患。根据相关法律规定，国务院住房和城乡建设主管部门，负责全

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01:02
私搭乱建哪个部门管
私搭乱建归城管部门管。根据相关法律规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百

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