非法吸收公众存款报案资料

2024-05-29 10

普法内容

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料 1．本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字（或：捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。 2．书面报案材料或如实陈述案发经过。 3．存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。 4．存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。 5．犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是：个人非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上；因此，当事人举报报案时所提交的证据材料中，必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准，否则经侦部门直接就不接受报案。非法吸收公众存款罪与非罪的界限区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限，主要应考虑以下三个因素：（1）吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的，属“情节显著轻微危害不大”，依本法第13条之规定，不构成犯罪。（2）是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪。（3）是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的，不能认为构成犯罪。非法吸收公众存款罪的量刑标准 1、自然人犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

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