高利转贷罪区别

2024-05-08 12

普法内容

贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为；高利转贷罪区别在于，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

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高利转贷罪立案标准什么是高利转贷罪
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020-07-24 193
高利转贷罪中多少算高利
高利转贷罪中对于高利率刑法没有做出明确的规定。根据我国《刑法》第１７５条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。“高利转贷”他人，是将银行信贷资金以高于银行的利率转贷他人，具体高出银

2020-09-29 292
如何区分高利转贷罪与骗取贷款罪
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别一、什么是高利转贷罪 (一)概念高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 (二)犯罪构成 1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管

2023-03-09 15

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高利转贷罪与骗取贷款罪的区别是什么
二者的区别在于：骗取贷款罪与高利转贷罪均设置在刑法的同一条中，两罪主观上均没有非法占有贷款的目的，但在客观行为上存在一定相似性。如果行为人骗取贷款以后再高利转贷给他人，其行为就可能同时符合骗取贷款罪与

2023-07-15 15,340
骗取贷款罪与高利转贷罪的区别是什么？
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别主要有犯罪目的不同、行为方式不同、认定的法律依据不同等，对于骗取贷款的行为，一般是涉及到当事人利用欺骗的手段来获得非法利益的行为，而高利转贷则是属于违反金融管理规定的行为。

2022-05-31 15,340
高利转贷罪在司法实践中是如何认定的？高利转贷罪与挪用资金罪区别
高利转贷罪在司法实践中是如何认定的？高利转贷罪与挪用资金罪的区别挪用资金罪的客观表现中，有一种情形为公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，这

2022-04-01 15,340
高利转贷罪与非法吸收公众存款罪的区别
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。中

2022-02-14 15,340

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民间放贷属于高利转贷罪吗
行为人实施的民间放贷行为，是否涉嫌触犯高利转贷罪，要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件：1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户，也可以是自然人；2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转

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高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

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