非法集资是怎样认定的

2024-06-29 8

普法内容

一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列条件的，认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款” （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。二、非法吸收公众存款罪实施下列行为之一，且符合第一条，依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的（八）以投资入股的方式非法吸收资金的（九）以委托理财的方式非法吸收资金的（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的（十一）其他非法吸收资金的行为。

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怎样认定非法集资，具体的规定是什么
非法集资罪并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2、主观方面是故意。 3、犯罪客体是国家金融管理秩序。 4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集

2024-05-07 17
非法集资怎样识别非法集资
识别非法集资的方法：对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。

2020-06-12 200
我国是怎么认定构成非法集资的？
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。对于怎么认定构成非法集资，司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法

2024-05-23 8

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关于p2p非法集资认定是怎么样的？
P2p对于这个专业性的名词很多人应该都没有听说过，主要是做信息中介的，融资的目的也是为了帮助需要资金的人，有些人会将非法集资混淆。那么关于关于p2p非法集资认定是怎么样的?关于非法集资，是非法的目的，

2023-06-15 15,340
什么是非法集资？非法集资的认定标准和认定界限？
什么是非法集资根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会

2022-03-21 15,340
非法集资保险行业犯罪形式是怎样的非法集资如何认定
非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本

2022-07-03 15,340
怎样认定非法集资,具体的规定是什么
非法集资罪并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下：1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2、主观方面是故意。3、犯罪客体是国家金融管理秩序。4、犯罪客观方面表现

2023-01-28 15,340

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非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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01:26
什么是非法集资如何界定
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，向社会进

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01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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