别人利用我账户洗钱该怎么办

2020-03-31 526

普法内容

1、向银行报遗失，冻结卡上的钱，带上身份证，换密码，办理新证。这样使别人洗黑钱不能进行。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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提供账户洗钱提供账户怎么洗钱?
算洗钱罪，犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以

2021-06-13 35
洗钱从自己账户洗不知情怎么办
洗钱从自己账户洗，但是自己不知道的，应当配合公安机关进行调查，账户所有人一般是不会构成洗钱罪的，洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。

2021-09-15 27
被别人利用洗钱如何量刑
犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020-07-29 227

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用我的账户收回扣，别人有权利收吗
属于犯法，返利是指卖家从买家支付的货款中按一定比例返还给买家的货款。根据是否采用帐外暗中的方式，回扣可以简单地分为帐内显示的回扣、帐外暗中的回扣。根据有关法律．司法解释的规定，接受秘密回扣的处罚分别为

2021-10-21 15,340
提供别人账户给别人洗钱法律有如何处罚
提供自己的帐户给别人洗钱判多久? 提供自己的帐户给别人洗钱判决会视案件的情况来定;根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污

2023-11-06 15,340
别人用我的账户打钱，我没收到收到法院传票，我没有收到钱，怎么办
1、建议你应抓紧向法院提起诉讼，要求对方将打入的款项支付给你，但根据银行结算制度，"谁的钱进谁的帐，归谁支配"，你应举证证明其款项是他人支付给你的，由于你当时没有开立银行帐户而借用其帐户打入的款，最好

2022-02-05 15,340
我客户欠我钱在别人家被自杀我该怎么办
明知债务人用作非法用途（赌博），债权人依旧借款的，债权不受法律保护。最高人民法院发布了《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》要求各级人民法院依法妥善审理民间借贷纠纷案件。人

2022-07-24 15,340

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01:11
别人告我专利侵权怎么办
别人控告专利侵权处理办法如下：立即聘请专利律师或专利代理人阅读原告的专利文件，了解案情；配合专利代理人收集资料，准备文件，在15日答辩期内向专利局提交专利无效宣告请求书；一方面提供专利无效证据，请求法院依法中止诉讼；另一方面，对原申诉中的请

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01:27
提供账户洗黑钱判多长时间
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果行为人提供账户洗黑钱，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

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01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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