您的位置:法师兄 > 律师普法 > 洗钱过了一年还会不会查
洗钱过了一年还会不会查

洗钱过了一年还会不会查

2024-02-27 202
普法内容
洗钱过了一年还会查,具体规定如下: 1、洗钱罪的追诉时效最短是5年,最长是10年,具体要根据犯罪情节分析。公安机关对于涉嫌洗钱罪的,一般在十年后即不再追诉; 2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年即不再追诉。法定最高刑为无期徒刑死刑的,经过二十年不再追诉。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (1)提供资金账户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《中华人民共和国刑法》
第八十七条  【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉: (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年; (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 洗钱过了半年还会查吗洗钱交钱没有查到记录
    洗钱过了半年还会查吗洗钱交钱没有查到记录

    洗钱罪过了半年还会被查,因为洗钱罪的追溯时效最短是5年,最长是10年。只要公安机关掌握了一定的证据,就会对涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人实施逮捕,检察机关会对其提起公诉。

    2020-07-02 2,022
  • 银行发现我洗钱会不会被查出来了
    银行发现我洗钱会不会被查出来了

    被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。

    2020-01-08 1,390
  • 洗钱会不会构成洗钱罪
    洗钱会不会构成洗钱罪

    洗钱会构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖和隐瞒其来源和性质,提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券

    2021-12-31 457
专业问答更多>>
  • 会不会对洗钱者进行追查?

    任何洗钱逃逸的行为都注定无法逃脱警方的追查。如果公安机关依法启动了案件调查程序,他们会采取多种手段,包括但不限于以下方式:追溯资金账户的踪迹;将财富转化为流动性较强的现金形式、金融凭证或是有价值的证券

    2024-12-05 15,340
  • 洗钱流水账交不了会被查出来吗

    1、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐

    2022-12-03 15,340
  • 取保候审过了还会不会查手机?

    取保候审不会监控手机。被取保候审人应当遵守的规定有:未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;在传讯的时候及时到案;不得以任何形式干扰证人作证;住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行

    2023-01-24 15,340
  • 2022年骗保已过一年还会查吗

    骗保已过一年是会查的,构成保险诈骗罪的,最长的追认时效是经过十五年。

    2022-11-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗黑钱多少会被判刑 00:50
    洗黑钱多少会被判刑

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得,以及其中产生的收益的来源和性质,提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的,无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说,洗钱罪没有数额上的定罪标准,只要符合法定的情

    2,102 15,340
  • 洗钱2万元会判刑吗 00:49
    洗钱2万元会判刑吗

    洗钱达到2万元是可以构成洗钱罪的,会被判处相应的刑罚。 根据刑法第191条规定,洗钱罪是指,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、金融类犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的洗钱

    6,459 15,340
  • 欠钱还不上起诉了还是没有钱会怎么办 00:54
    欠钱还不上起诉了还是没有钱会怎么办

    欠钱还不上起诉了还是没有钱的,可以申请强制执行。人民法院对欠钱纠纷作出判决后,经过一定期限判决书发生法律效力的,一方当事人应当尽快履行判决书确定的义务,尽快向对方当事人还钱,逾期未还的,出借人可以申请强制执行,人民法院收到执行申请后,应当对

    1,463 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
晏华明律师 晏华明律师

广东普罗米修(光明)律师事务所 | 合伙人

擅长:刑事辩护、企业法律顾问、公司法、合同纠纷
咨询律师
186-8883-1456
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?