卖币收到黑钱必须退吗

2020-12-14 2,764

普法内容

首先就应该尽快报警，一旦报警之后，警方会冻结你的账户，不过冻结的时间并不确定，可能是3~5天，可能是三个月到5个月，此时所需要检测的就是洗黑钱，如果在你的账户中有来路不明的钱，警方会查到你的账户，甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中，马上就会进行冻结。

《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)伪造货币集团的首要分子(二)伪造货币数额特别巨大的(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

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卖数字货币收到黑钱是不是要坐牢
卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢，数字货币具体规定如下： 1、卖数字货币收到黑钱，如果明知道是黑钱，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、卖数字货币收到黑钱，如果不知道是黑钱

2024-01-20 314
炒币收到黑钱会被判刑
会的。可能涉及的罪行有非法经营罪和洗钱罪。黑钱是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。在虚拟货币没有兴起之前，炒币就是炒钱币的意思，通过使用一种外币去银行的外汇交易中心按照当时的币价购入外币，然

2020-12-02 1,247
收到卖房款必须要打收条吗
是需要打条子的，因为你收到了买方的卖房款，必须给买房打收款条子。

2020-03-11 685

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收到黑户身份证照片必须报警吗
是的，你必须报警，警方会根据具体情节予以处罚对方。我国《居民身份证法》第十五条明确规定，任何组织或者个人不得扣押居民身份证。第十六条有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得

2022-03-12 15,340
城市必须交到退休吗？
这个不是因为城市户口，而是看你的工作性质，如果是企业职工，有企业为你缴纳大部分养老金的，则必须缴纳到退休年龄。而个体户自由择业者，缴纳够15年以上即可。

2022-10-28 15,340
洗黑钱必须和警察一起抓吗
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-12-03 15,340
卖社保必须到柜台买吗?
一般提取证明和提取申请书都是公积金帐户所属单位出具的。单位若没有这项表单可以到XX公积金专柜购买，建议咨询XX公积金专柜。另外若您单位有会员系统可以在该系统中做好提取的手续后打印该表单。

2022-10-28 15,340

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必须退赃才能缓刑吗
根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，对犯罪分子适用缓刑有两项条件，首要条件是，犯罪分子被判处拘役、三年以下有期徒刑。其他的实质条件，包括犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。而考察是否有悔罪表现

2,410 15,340
01:10
支票取钱必须本人吗
支票取钱必须本人。支票取钱必须要本人带身份证和支票在银行网点支取，支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额，给收款人或者持票人的票据。公户取现的话需要用支票的，一般情况下支票盖上预留印

8,423 15,340
01:08
欠钱被起诉必须出庭吗
欠钱被起诉可以不出庭，法院可以按照缺席判决，属于被告放弃自己的答辩权。被告不出庭，法院缺席判决不影响案件的审理，不到庭只会对被告不利。但如果法院作出了被告清偿债务的判决，到了执行阶段如果败诉的被告拒不履行生效判决，法院可以对被告进行司法拘留

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