刑法中金融凭证诈骗罪是以什么标准立案的?

2020-09-20 104

普法内容

刑法中金融凭证诈骗罪立案的标准主要有两种：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。该罪的主体既可能是自然人，也可能是单位。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十二条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

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达到什么标准金融凭证诈骗罪才能立案?
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (1)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的; (2)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2022-12-02 153
什么是金融凭证诈骗，金融凭证诈骗罪判决书怎么的？
关于金融凭证诈骗罪的处罚。犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据

2024-05-30 39
刑事案件中金融凭证诈骗罪如何量刑？
金融凭证诈骗罪既遂的量刑处罚是： 1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二至二十万元罚金； 2、数额巨大的，判处五至十年有期徒刑，并处五至五十万罚金； 3、数额特别巨大的，处十年以上有期或者无期徒刑，并处五至五十万罚金或没收财产。

2020-05-19 131

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什么是“金融凭证诈骗”罪”? 金融凭证诈骗的标准是什么?
什么是经济诈骗罪金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或

2022-05-05 15,340
诈骗金融票证罪立案标准，诈骗金融票证罪的立案标准是什么
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、

2021-10-09 15,340
中华人民共和国刑法金融凭证诈骗罪立案标准
使用伪造、变造的委托收据、汇款证明书、银行存款证明书等其他银行结算证明书进行欺诈活动，怀疑以下情况之一的，应立案诉讼：（1）个人进行金融证明书欺诈，金额在1万元以上的（2）公司进行金融证明书欺诈，金额

2021-10-12 15,340
金融凭证诈骗罪的定义是什么，金融凭证诈骗罪量刑标准是怎么规定的
金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元

2022-04-08 15,340

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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

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合同诈骗罪的立案金额是多少
合同诈骗立案金额是5000元。具体分析如下： 1、个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月； 2、个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情

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诈骗案件立案标准有哪些
诈骗案件可区分为一般诈骗案件与电信网络诈骗案件，两者的立案标准不同。电信网络诈骗案件的立案标准为：1、犯罪嫌疑人发送5千条以上的诈骗信息；2、犯罪嫌疑人拨打了五百人次以上的诈骗电话；3、犯罪嫌疑人在互联网发布的诈骗信息，被浏览达到五千次；

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