跑分15万流水属于犯罪吗？请教一下？

2024-07-02 7

普法内容

参与者要承担资金风险，甚至法律风险。操作中要求实名、绑卡、上传收款码等，个人信息容易泄露。有的平台要求缴纳保证金才能参与，还要利用自有资金刷流水，如果不返还或出现其他争议，会存在资金损失风险。另外，参与者还面临法律风险，因为参与者是代别人收款，很可能被用于洗钱或者给博彩等非法交易使用。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的刑事认定标准比较高，在不了解具体实情的情况下可以根据现有的证据和线索去公安局报案。如果行为人不是明知涉及的资金的来源是这7种犯罪，那么是不能认定为洗钱罪的。行为是否明知需要结合行为人的客观行为综合判断： 1、行为人根本认识不到自己的行为涉及犯罪。这是无罪的。 2、行为人知道可能资金涉及一些违法或者犯罪行为，但是不知道是涉及洗钱罪上游7种犯罪的。这种情况可能被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 3、行为知道资金涉及洗钱罪上游7种犯罪的。这样行为人会被认定为洗钱罪。

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隐瞒犯罪流水15万如何处罚
掩饰隐瞒犯罪流水15万，属于情节严重的情况，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的客体是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪客观方面

2022-11-03 1,046
刷流水的行为属于犯罪吗
刷流水实质上为洗钱行为，是犯罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的，即洗钱行为。洗钱罪的构成要件是什么

2023-10-23 173
跑分20万流水判多少
跑分20万流水属于诈骗“数额特别巨大”。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。跑分是披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种黑产业利用普通账户分批分量地运作,将不干净的钱洗

2020-06-15 2,091

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请教一下滥伐林木罪属于什么犯罪类型呢
滥伐林木罪属于妨害社会管理秩序罪。滥伐林木数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。根据《刑法》第三百四十五条的规定，盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者

2024-09-07 15,340
15万的流水罪犯罪如何判刑
流水10万帮信罪的量刑标准是，帮信罪的流水达到了10万，属于情节严重的情形，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯

2023-10-04 15,340
请教一下盗刷信用卡属于哪些罪
盗刷信用卡涉嫌盗窃罪，如果是盗窃并使用的，涉嫌是盗窃罪。(注意《刑法》第一百九十六条最后一款：盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。)盗窃罪数额较低就可构成。如果是伪造信用卡的，或

2022-10-12 15,340
&&&跑分流水2000万判多久
跑分流水2000万判处三年以上十年以下有期徒刑。根据相关规定，赌博流水金额达到2千多万，属于情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、

2024-03-29 15,340

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嫖娼属于刑事犯罪吗
嫖娼属不属于刑事犯罪，视情况而定，具体如下： 1、嫖娼一般不属于刑事犯罪，属于违法； 2、如果嫖宿不满十四岁幼女的，以强奸罪论处； 3、明知自己患有梅毒、淋病等严重性病嫖娼的，构成刑事犯罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处五千元以下罚

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帮信罪流水5000万怎么判
帮信罪流水5000万，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。帮信罪立案标准是： 1、为三个以上对象提供帮助的； 2、支付结算金额二十万元以上的； 3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的； 4、违法所得一万元以上的；

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找小三属于犯重婚罪吗
找小三，不一定会触犯了重婚罪。在刑法领域中，重婚罪主要是指，已经有法定配偶的一方与他人重新登记结婚，或者与他人以夫妻的名义长期共同生活的行为。因此，只有对方已经与小三重新登记结婚，或者与小三以夫妻名义长期同居的，才算触犯重婚罪。除此之外，如

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