您的位置:法师兄 > 律师普法 > 反洗钱工作的监管机构目前有哪些
反洗钱工作的监管机构目前有哪些

反洗钱工作的监管机构目前有哪些

2020-06-09 378
普法内容
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:中国人民银行,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国保险监督委员会。
《中华人民共和国反洗钱法》第十二条国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者参与制定所监督管理的特定非金融机构反洗钱规章,监督、检查所监督管理特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,依法处理国务院反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监管意见和建议,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 反洗钱监督检查机构负责哪些监督管理工作
    反洗钱监督检查机构负责哪些监督管理工作

    央行,即中国人民银行有权对反洗钱工作进行监督管理。

    2020-08-12 282
  • 反洗钱监管通知书应当提前几个工作日送达相关机构
    反洗钱监管通知书应当提前几个工作日送达相关机构

    反洗钱监管通知书应当提前至少五个工作日送达相关机构。金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门

    2020-05-07 463
  • 哪些机构负有反洗钱监督检查职责
    哪些机构负有反洗钱监督检查职责

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁,是开展反洗钱工作的重要机构。反洗钱法规定,国务院反

    2023-02-23 285
专业问答更多>>
  • 哪些行政主管机构具有对反洗钱工作的权中国XX

    ”的规定,可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。根据《中华人民共和国中国人民银行

    2022-10-24 15,340
  • 2022年哪些机构负有反洗钱监督检查职责

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。 负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁,是开展反

    2022-11-14 15,340
  • 反洗钱监督检查机构承办范围是哪些

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。 负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁,是开展反

    2022-11-07 15,340
  • 目前国务院反垄断机构有哪些

    目前,我国国务院反垄断执法机构是指: 1、国家工商局(负责非价格垄断协议、非价格滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争行为的反垄断执法); 2、国家发改委(价格); 3、商务部(负责经营者集中行为

    2022-03-18 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程项目管理的内容有哪些 01:15
    工程项目管理的内容有哪些

    工程项目管理的主要内容有: 1、业主的项目管理,包括项目决策和实施阶段的各个环节,也即从编制项目建议书开始,经可行性研究、设计和施工,直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理; 2、工程建设总承包单位的项目管理,在设计、施工总承包的情况下,业

    3,649 15,340
  • 我国目前的法定工作时间是 01:09
    我国目前的法定工作时间是

    我国目前的法定工作时间是:国家实行劳动者从全年日历时间365天中扣除52个星期的公休日104天,扣除法定节假日11天,全年应工作250天,每月平均工作20.83天,每天工作8小时。按此推算,每个月平均应工作约167小时。劳动者工作时间包括准

    3,956 15,340
  • 申请专利的机构有哪些 01:14
    申请专利的机构有哪些

    申请专利的机构如下:1、国防专利代理可以承接国防专利申请,及有关国防专利事务和本单位内部的专利事务的委托,也可以代理社会上的专利业务及专利事务的代理;国防专利代理机构具有本系统或本单位内部知识产权事务管理和服务的双重职能;2、涉外专利代理可

    3,667 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
咨询律师
185-0044-7788
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?