诈骗罪银行流水能证明什么呢

2020-12-10 641

普法内容

银行流水信息可以作为证据使用。银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等，所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况，属于书证，可以作为证据使用。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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凭银行流水能立案诈骗吗
不可以。 1、还需要有其他证据加以佐证（如证人证言、书证、视听资料等）才能立案。 2、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。 3、被害人要求人民法院立案的，但是不能证明行为人的行为构成犯罪的，公安机关

2020-02-20 388
诈骗罪银行卡流水有多少
能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。

2021-10-13 858
诈骗以什么订罪的！以诈骗多少钱还是！银行流水
诈骗是以诈骗的额度定罪的，诈骗50万就要判十年以上有期徒刑，诈骗六万就要判三年以上有期徒刑。

2024-05-10 19

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银行流水就是诈骗银行的证据吗
1、银行流水信息可以作为证据使用。 2、银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等，所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况，属于书证，可以作为证据使用。

2022-05-23 15,340
关于诈骗罪中的银行流水
可以作为证据，但是不能证明全部事实，还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数

2023-12-09 15,340
诈骗罪有银行流水怎样判
银行的流水应当作为认定诈骗金额的证据之一，涉嫌诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑

2023-07-14 15,340
通过银行流水来看诈骗有可能构成诈骗罪吗
可以作为证据，但是不能证明全部事实，还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数

2022-11-08 15,340

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房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

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网络诈骗是按流水判吗
网络诈骗是按金额大小判刑。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，

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为诈骗提供银行卡怎么判
根据《中华人民共和国刑法》的规定，明知他人可能利用其银行卡用于诈骗犯罪活动，仍然提供银行卡给他人，为他人犯罪提供资金支付结算帮助的，这种行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准为：犯罪情节严重的，要对提供银行卡的行

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