洗钱中间人牵线搭桥会有罪吗

2023-11-07 234

普法内容

洗钱中间人牵线搭桥会有罪。即使只是洗钱中间人，但是只要参与了洗钱活动，都构成犯罪。涉嫌下列情形之一的，可以洗钱罪立案追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱犯罪会牵涉家人吗
洗钱犯罪不会牵涉家人。犯罪一般流程如下： 1、立案侦查：公安机关发现犯罪行为时应当立案侦查，接到报案时需要审查，经审查发现可能构成犯罪的，应当立案侦查； 2、审查起诉：侦查阶段结束之后案件进入审查起诉环节，公安机关经过侦查之后，将案件卷宗

2023-06-21 12
老公洗钱老婆会受牵连吗
这种情况如果老婆知情或者提供过帮助的话可能会收到牵连。一个家里丈夫犯罪，妻子不会受牵连。除非妻子参与他的犯罪，参与了就构成共犯；如果没有参与犯罪，但有窝藏包庇行为，那么也可能构成窝藏包庇罪如果参与了销赃，或者掩藏赃物，可能构成掩饰隐瞒犯罪所

2020-04-30 858
民间借款牵线中间人要负责法律责任吗?
不需要。 1、民间借贷中牵线的中间人如果只是牵线人或者是见证人，最多承担作为证明该借款事实的证人，不承担其他连带责任。 2、如果该中间人同时承担了担保人的责任，并在担保合同中承诺对该笔借款承担连带清偿责任并正式签署生效后，该笔借款到期后借款

2020-04-01 173

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中那种牵线搭桥的人，如何判罚
要结合具体情况判断是介绍贿赂罪还是行贿罪，量刑不同，而且量刑还与行贿受贿本身有关。

2022-10-27 15,340
居间介绍人为卖毒者介绍买毒人，在二者之间牵线搭桥如何处罚？
居间介绍人为卖毒者介绍买毒人，在二者之间牵线搭桥，促成毒品交易的，不论居间介绍人是否从中获利，只要居间介绍人明知是出卖毒品，就得成立卖毒者的帮助犯，应以贩卖毒品罪的共犯论处。

2023-06-11 15,340
洗黑钱牵线人法院判刑多久
单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2022-12-17 15,340
洗黑钱牵线要判多少年
单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2022-12-20 15,340

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洗钱2万元会判刑吗
洗钱达到2万元是可以构成洗钱罪的，会被判处相应的刑罚。根据刑法第191条规定，洗钱罪是指，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、金融类犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的洗钱

6,408 15,340
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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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洗钱判刑多长时间
洗钱罪的判刑标准，应当综合考虑犯罪的情节。如果具有：提供资金帐户的、协助将财产转换为现金或者金融票据的、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源这些严重情节，那么就

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