高利贷案件经侦立案标准有哪些

2021-09-26 65

普法内容

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立案，判定是否属于犯罪行为。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

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高利转贷罪立案标准有哪些，高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-05-28 44
高利贷经侦队能立案吗
可以由公安机关的经济侦查部门负责立案侦查。

2020-05-18 246
高利转贷案件有哪些刑事刑罚标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。【温馨提示】这是根据当前问题

2024-04-30 52

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民事诉讼经侦对高利贷的立案标准
经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

2023-07-21 15,340
对高利贷怎样立案侦查标准
经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

2022-11-28 15,340
经侦对高利贷立案标准最新的规定是什么
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为：个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。关于

2023-10-20 15,340
刑侦案件和经侦案件有哪些区别
刑侦和经侦的案件区别在于办理案件的种类不同。刑侦一般办理危害公共安全如放火罪等，侵犯公民人身权利、民主权利案件如故意杀人等，侵犯财产案件如抢劫罪等。而经侦主要办理与经济有关的案件，如扰乱市场秩序罪等。

2023-08-11 15,340

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经侦科立案条件
经侦科立案的条件具体如下： 1、公安的经侦部门在受理报案之后，经过审查，凡是符合立案条件的，经过县级以上公安部门负责人的批准后，即可立案，凡是依法不再追究刑事责任的，经过县级以上公安部门负责人的批准，则可不立案。与此同时，符合以下条件的，

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经侦大队立案有哪些要求
经济侦查大队不负责立案，仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务。如果警方认定为民事纠纷，经济侦查大队是不会介入的。公安机关经济侦查部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，

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高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

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