客户身份信息在业务结束后保存多久

2020-06-04 1,178

普法内容

五年。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存五年。（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存五年。

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上户口多久可以查到身份信息
一般是在3天之内可以查询得到结果的。办理材料： 1.婴儿《出生医学证明》(复印件1份，验原件)； 2.父母结婚证、身份证、户口簿(复印件各1份，验原件)； 3.拟入户地街道计划生育工作机构出具的计划生育证明(原件1份)； 4.政策内生育一

2020-05-16 1,685
宾馆客人登记信息公安系统保存多久
酒店打印住宿登记单并让客人签字是根据我国《旅馆业治安管理办法》执行的，通常保存两年。宾馆客人的等级信息只会在宾馆系统中保留，并不会在公安系统中保留，只是在发生刑事案件的时候公安人员可以随时到当事人所住的宾馆进行相关案件的查阅。

2020-06-24 606
身份证显示存在正在办理的信息怎么办
去人工台办理，方便快捷。

2020-12-20 951

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人身保险客户信息里的客户信息指哪些
指的是身份证号，签名，姓名，地址，电话，手机等基本信息。而对于合同内容，包括保额（万能险除外），被保险人，产品险种，等核心内容是不可以变更的。对于客户信息都是可以通过保全手续，做合理且必须的变更。

2022-10-30 15,340
我的身份证不存在身份信息怎么办
银行没有客户的身份信息，或者与客户身份证信息不一致的原因：由于公民身份信息核查依托的是公安部人口信息库，而部级人口信息库数据更新维护与实际人口数据变动有时间差，部级库中的数据不少是滞后信息，就是说基层

2022-07-05 15,340
出售客户身份信息会被判多少年呢？
如果案发于《刑法修正案（九）》生效前，按照从旧兼从轻原则，应适用修正前的《刑法》规定。根据修正前的《刑法》第二百五十三条之规定，国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，

2023-06-11 15,340
反洗钱法关于客户身份信息和交易记录的保存期限有什么特殊保存期限
至少保存五年。遵守其规定、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，便于反洗钱调查和监督管理，防止泄漏客户身份信息和交易信息。法律，防止客户身份资料和交易记录的缺失，至少应当按照

2022-03-04 15,340

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一审结束后多久有判决书
一审结束后多久有判决书，主要看送达情况、案情等。我国的法律对案件的审判期限，也有相应的规定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六

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01:04
购买客户信息违法吗
购买客户信息违法。在未经本人允许的情况下盗取他人个人信息侵犯了公民个人的权益，因此属于犯罪范畴。购买个人信息违法，严重时就会构成犯罪，受到刑法追究。一般来讲，买卖隐私信息将构成违法行为。在网上花钱购买客户的隐私信息，会产生民事责任后果，受害

5,622 15,340
01:04
社保卡身份信息过期了怎么办
社保卡身份信息过期了，需要更新身份信息，流程如下：1、办理人或其代办人须持本人有效身份证原件、身份证复印件及代理人身份证原件，到社保中心办理换卡手续；2、办理人或代办人办理补、换卡手续时须填写表格，并出具有效身份证原件；3、社保卡综合服务窗

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