发现银行卡有涉嫌洗钱的嫌疑

2021-05-14 25

普法内容

银行发现银行卡有洗钱嫌疑的，暂时不会报警。银行会向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还会以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

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2024-04-16 14

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涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗？
1、洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。 2、法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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