反洗钱的行政主管部门是什么

2020-07-03 18

普法内容

反洗钱的行政主管部门是中国人民银行。根据相关法律规定，中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有： 1、未按照规定履行客户身份识别义务的； 2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 4、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

2024-02-27 116
根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰

2020-02-16 1,674
洗钱罪由什么部门管辖
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2020-04-20 1,798

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房地产行政主管部门是哪个部门
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2024-03-28 15,340
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2022-03-01 15,340
高等学校主管部门与行政部门的审批原则是什么?
设立实施本科及以上教育的高等学校，由国务院教育行政部门审批;设立实施专科教育的高等学校，由省、自治区、直辖市人民政府审批，报国务院教育行政部门备案;设立其他高等教育机构，由省、自治区、直辖市人民政府教

2022-04-10 15,340

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行政处罚法的主体是什么
行政处罚法的主体是：享有立法权并经法律明文规定，或者授权的国家机关。行政执法主体一般是指，行政执法活动的承担者。行政执法主体是享有国家行政权力，实施行政活动，能以自己的名义实施行政管理活动，承担其行为所产生的法律责任的组织。包括行政机关和行

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