2023擅自设立金融机构罪立案需要什么条件

2024-06-14 11

普法内容

未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的； 2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

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擅自设立金融机构罪客观条件是什么，有什么规定
《刑法》第一百七十四条：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以

2024-06-01 14
擅自设立金融机构罪法条及司法解释
擅自设立金融机构罪是指，没有经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构的行为。触犯擅自设立金融机构罪的犯罪嫌疑人，会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役，还会被单处两万元以上二

2022-04-13 709
构成擅自设立金融机构罪了需要承担什么刑事责任
擅自设立金融机构罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-06-23 79

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下什么标准下擅自设立金融机构罪才立案
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第24条规定：未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (1)擅自设立商业银行、证

2022-11-07 15,340
擅自设立金融机构罪量刑标准是什么, 擅自设立金融机构罪的量刑标准
一、擅自设立金融机构罪的量刑标准是什么？擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的，处三年

2022-03-09 15,340
什么是擅自成立金融机构罪，擅自成立金融机构罪判几年
一、什么是擅自成立金融机构罪（一）擅自成立金融机构罪的概念擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为

2022-10-26 15,340
堂X擅自设立金融机构被抓，擅自设立金融机构罪判定标准是哪些？
犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并

2022-08-05 15,340

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01:27
企业设立需要有哪些条件
根据《公司法》的相关规定，有限责任公司的设立，应该要具备以下的条件： 1、有限责任公司的股东人数，要符合法定的人数要求，具体为2人以上50人以下，一人有限责任公司的股东为一个自然人股东或者一个法人股东； 2、必须是公司全体股东认缴的出资额；

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01:20
个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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01:04
刑事案件立案条件
刑事案件只要有犯罪事实发生或发现犯罪嫌疑人，就符合立案条件，公安机关或检察机关应当立案。对于自诉案件，应当由受害人自行向人民法院起诉立案，例如侮辱、诽谤罪，受害人应自行搜集证据向人民法院起诉，只要有明确的被告、属于自诉案件范围并且向有管辖权

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