洗钱是刑事案件还是民事

2023-05-25 18

普法内容

洗钱是刑事案件。洗钱罪侵犯的客体为复杂客体，其包括对国家的金融管理秩序的破坏，同时客观上也侵害了司法机关的职能活动，客观方面表现为通过金融手段掩饰、隐瞒七种上游犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为，因此洗钱构成犯罪的将会按照相关法律规定的洗钱罪进行定罪量刑。没收犯罪所得及收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刑事案件的立案条件： 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪； 2、涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任； 3、属于自己管辖。综上所述，法治是治国理政的基本方式，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中，刑法需要不断完善，有效发挥预防和打击犯罪的作用，促进社会主义法治优势更好转化为国家治理效能。法律为公民划定了行为底线，也确认和增强了其他法律规范的效力。刑法对于维护整个法律体系的权威性具有重要意义，有利于培育公民基本的是非观念，强化公民对法律的遵从和信仰。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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如何区分案件是民事案件还是刑事案件
通过下列方面区分： 1、关于民事权利、义务性质的纠纷，属于人民内部矛盾性质的案件是民事案件；危害社会、触犯刑律应当受到刑罚处罚的犯罪，属于阶级矛盾性质的案件是刑事案件。 2、适用民法典及民事诉讼法等民事法律的案件是民事案件；适用刑法等刑事法

2020-07-15 478
名誉权纠纷是民事案件还是刑事案件
名誉权纠纷，是民事案件。名誉权是指公民或法人对自己在社会生活中所获得的社会评价即自己的名誉，依法所享有的不可侵犯的权利。如果诽谤他人损害他人名誉情节恶劣的，也会构成刑事案件，此时诽谤人的行为会构成诽谤罪。

2022-12-02 130
离婚案件算民事还是刑事
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2022-06-06 659

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偷窃400元是民事案件还是刑事案件"
根据法律规定，盗窃罪的立案标准为盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，偷窃400元为治安案件，依法予以治安处罚。具体支付宝如下：一、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释

2022-10-08 15,340
洗钱多少钱算刑事案件
1、提供资金账户的。 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 4、协助将资金汇往境外的。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2022-07-11 15,340
洗钱属于刑事案件吗
什么罪名？是洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗

2022-03-18 15,340
刑事案件民事案件是先刑事后民事吗
1，先刑后民不是判案绝对的原则。《审理经济纠纷案件中涉嫌经济犯罪若干问题的解释》第一条就明确了刑民交叉案件的审理原则，民事案件必须以刑事案件判决结果为依据的，先刑事后民事；基于不同的法律事实，互不影

2022-05-09 15,340

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交通事故属于民事案件还是刑事案件
交通事故属于民事案件还是刑事案件，需要根据实际情况来确定。交通事故一般会让交警出具事故认定书，进行责任的划分，事故各方需要按照比例承担交通事故的赔偿责任。发生交通事故后，如果当事人的行为构成犯罪的，那么就属于刑事案件如果是要求损害赔偿的，属

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诈骗罪是民事还是刑事
与诈骗罪有关的案件是刑事案件。诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗公私财物数额较大的情形。达到诈骗罪既遂，需满足以下要求：犯罪人实施欺骗行为，使得受骗人产生错误认识，受骗者基于错误认识而处分财产，犯罪人或第三者因此取得财产，最后受骗者遭受财产损

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醉驾是不是刑事案件
醉驾是刑事案件。具体处罚如下： 1、构成危险驾驶罪的，可以在一个月至二个月拘役幅度内确定量刑起点； 2、在量刑起点的基础上，可以根据危险驾驶行为等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑； 3、对于醉酒驾驶机动车的被告人，应当综合考

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