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洗钱有哪些意思

洗钱有哪些意思

2021-02-04 34
普法内容
狭义的洗钱,是为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括贩毒、走私、诈骗贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私等行为。
《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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    1.洗钱的定义:洗钱是指提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。2.洗钱手法:过典当、租赁、买卖、投资等方式

    2020-06-14 1,064
  • 银行洗钱的意思
    银行洗钱的意思

    洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。相关知识:银行洗钱的过程洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗

    2024-06-10 44
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    洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 常见洗钱形式有: 一、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。 二、化名存款或购置金融票证洗钱。 三、违规

    2022-12-29 31
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  • 洗钱是什么意思?洗钱从哪来的?

    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上

    2023-07-26 15,340
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    2024-08-26 15,340
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    洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污行贿犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等违法收入及其收益,隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资通等手段合法化非法收

    2021-10-22 15,340
  • 参与洗钱是什么意思呢

    参与洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、

    2022-10-15 15,340
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  • 洗钱罪如何处罚 01:12
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    如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益,仍然以掩饰隐瞒为目的,为非法所得提供帮助,协助资金转移,掩盖钱款的来源和性质的,就构成了洗钱罪。其中,违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

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