个人非法放贷罪需要的证据

2021-12-13 821

普法内容

个人非法放贷罪需要的证据包括以下几点：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。个人非法放贷以营利为目的，发放贷款的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》
第二百四十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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个人非法放贷怎么办?
一般具有以下情形的，就属于个人非法放贷：金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷；行为人违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的经常性地向社会不特定对象发放贷款等。

2021-07-24 21
个人非法放贷的最新法律规定
个人非法放贷的最新法律规定如下：依据最新出台的意见规定，2021年非法放贷认定的标准是年利率超过36%，非法放贷扰乱金融市场秩序，情节严重的，按非法经营罪追究刑事责任。非法放贷罪的主要表现形式有： 1、采取化整为零的手段，违反大额贷款抵

2022-12-17 47
非法侵犯公民个人信息罪开庭需要的证据有哪些？
非法侵犯公民个人信息罪开庭需要的证据有，非法的获得公民的姓名、身份证件号码、或者是通讯的联系方式等都可以作为证据使用，但要确定此信息确实给公司的利益带来损害，才会构成刑事犯罪。【温馨提示】遇到相似问题不要慌，点击咨询快速找到专业、合适的律

2024-05-15 18

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放火罪证人需要几个人
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2022-02-03 15,340
个人非法放贷罪是刑事案吗
非法发放贷款罪属于刑法的，根据《刑法》第一百八十六条，“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特

2023-05-26 15,340
起诉放高利贷的需要什么证据
依据我国相关法律的规定，举报他人放高利贷需要的证据双方签订的借款合同、借条、借据、欠条、银行转账记录以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债

2021-12-13 15,340
个人非法放贷怎么办?
以下情况属于个人非法放贷： 1.金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。 2.金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。 3.金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资

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合同诈骗罪需要什么证据
认定合同诈骗事实的证据一般包括：被告人提供的相关银行卡交易明细、手机银行转账记录、银行卡交易记录等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；公安机关制作的辨认笔录等能够认定，被告人有以非法占有为目的，骗取他人财物的证据。需要注意的是

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认定重婚罪需要哪些证据
认定重婚罪需要的证据有： 1、配偶与第三方经过合法登记的结婚手续，或法律上认可的事实婚姻关系；需要搜集结婚登记伪造结婚证证据，重婚者与第三人所生小孩的出生证等直接证据。 2、还可以搜集有婚外情一方与第三人存在长期稳定的同居生活证据、双方在一

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婚内出轨需要的证据
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