公司用员工银行卡走账的如何处罚

2022-07-21 16

普法内容

一、公司用员工银行卡走账的如何处罚 1、公司用员工银行卡走账的处罚如下：（1）公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益；（2）如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的构成要件是什么 1、侵犯的是复杂客体； 2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪； 4、主观方面表现为直接故意。

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银行卡走账是怎么处罚的
公司用个人银行卡走账的处罚为若是为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020-03-24 312
怎么拒绝公司用我银行卡走账
公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的。

2020-10-24 1,956
公司用员工的银行卡大金额转账违法吗
公司、公司或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物违法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役：数额巨大的，处5年以上有期徒刑，能够并处没收财产。

2020-07-21 740

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公司用个人银行卡走账的怎么处罚,法律是如何规定的
公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益，如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-11-05 15,340
用员工银行卡走账怎么操作？
公司用员工的银行卡汇款给员工，员工必须承担责任。另外，公司财务账户使用个人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单

2021-10-21 15,340
公司拿别人银行卡走账会被怎么处罚
公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益，如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-11-05 15,340
公司用个人银行卡走账应怎么处罚，有哪些相关规定
公司用个人银行卡走账，如果是为为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或

2023-09-24 15,340

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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社保卡如何更换银行卡
社保卡更换银行卡的流程如下：变更代理银行的银行卡，应当先到原社保卡发卡银行办理注销手续，并将原社保卡个人金融账户的余额提现，原社保卡由发卡银行回收并销毁。持卡人最后到新选择的代理银行办理申领手续，原社保卡医保账户的余额待新社保卡账户建立

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