非法集资有的有关资料

2024-06-24 9

普法内容

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资案件报案材料，其需提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料；提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

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p2p跟非法集资有哪些关系
P2P和非法集资是没有必然联系的，但在现实生活中P2P平台涉及到非法集资的情形是比较多的，所以在P2P平台投资时要注意对平台进行核查。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，

2024-05-26 2
非法集资与投资合同有哪些关系
非法集资有四个特征：一是未经有关部门依法批准；二是承诺在一定期限内以货币、实物等形式给出资人还本付息；三是向社会不特定的对象筹集资金；四是以合法形式掩盖非法集资的本性。为掩饰其非法目的，不法经营者往往与投资人签订合同，伪装为正常的生产经营活

2024-06-21 12
前段时间有人非法集资的关于非法集资是单独罪名吗
对于非法集资是单独罪名吗一共十二个罪名，分述如下： 1、走私、贩卖、运输、制造――毒品罪：行为犯，不论数量多少均定罪处罚（不折算纯度）。须注意的有： A）居间介绍买卖毒品的（不管是否获利）――贩卖毒品罪共犯。 B）利用、教唆未成年人犯或向未

2024-06-29 11

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非法集资的财务人员有非法集资吗
在不知情的情况下，作为财务人员参与了非法集资，切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑

2022-08-19 15,340
非法集资报案材料有什么什么行为属于非法集资
其特点是：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式

2022-07-28 15,340
非法集资非法集资清退资金来源有哪些
清退集资资金来源包括以下几种：非法集资资金余额；非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；非法集

2023-07-05 15,340
想了解关于没有投资人告非法集资的？
高利率高风险啊，这个是硬道理。利息很高的投资担保公司，大都是不是特别正规的，风险比较大。比如，万一老板跑了怎么办？有没有双重的保险呢？比如，除了公司资产外，有没有另外特意购买不动产以作为公司合同的双保

2022-06-30 15,340

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非法集资业务员有罪吗
业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚

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01:05
非法集资介绍人有责任吗
非法集资介绍人是否需要承担责任，要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的，可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法集资是指：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般对这种

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非法集资和民间借贷有什么区别
非法集资和民间借贷的主要区别包括：1、法律并不禁止民间借贷，但明文禁止非法集资。合法的民间借贷行为受到法律的保护，但非法集资行为构成犯罪，应受到刑事处罚。2、民间借贷一般是由借款人向特定对象借款，而非法集资的行为人是向不特定的社会公众吸收资

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