经营贷骗贷立案标准

2020-01-15 230

普法内容

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的； (二)使用虚假的经济合同的； (三)使用虚假的证明文件的； (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； (五)以其他方法诈骗贷款的。《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条公安机关经立案审查，同时符合下列条件的，应当立案： (一)认为有犯罪事实； (二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任； (三)属于该公安机关管辖。

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经侦追捕贷款诈骗立案标准? ?
个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收

2020-12-11 162
了解一下放贷非法经营罪立案标准
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷款到期后延

2023-10-21 17
高利贷非法经营罪立案标准是多少
首先，发放高利贷行为违反了国家的相关规定。其次，发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为。最后，发放高利贷行为情节严重的，才构成非法经营罪。 1、以营利为目的； 2、年化利率超36%； 3、个人放贷金额达200万，单位放贷金额达1000

2021-03-24 516

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车贷诈骗案立案标准车贷诈骗案的标准
车贷诈骗案的涉案数额在２万元以上的，应予立案追究。

2021-08-11 15,340
团伙经营诈骗、诈骗罪的立案标准？
团伙经济诈骗立案标准如下：诈骗公私财物三千元至一万元以上的，予以立案。诈骗公私财物三千元至一万元以上的，属于“数额较大”。诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物五十万元

2021-07-25 15,340
了解一下放贷非法经营罪立案标准
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重

2024-09-08 15,340
&2023Q1&车贷诈骗案立案标准
车贷诈骗属于一般的诈骗案件，其立案标准为：诈骗公私财物数额较大的，即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪是指行为人以非法占有为目

2024-02-29 15,340

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01:08
套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

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01:06
非法经营危化品罪立案标准
非法经营危化品罪是指未经许可经营，扰乱市场秩序，根据法律规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法

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01:09
贷款诈骗罪量刑标准
如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权证明作担保等手段，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，就构成了贷款诈骗罪。如果犯罪嫌疑人构成贷款诈骗罪，诈骗总金额较大的，依法判处

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