承担洗钱风险管理的直接责任是哪个部门？

2020-03-08 67

普法内容

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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反洗钱监督管理工作由哪个部门负责
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-04-03 30
直销不退钱哪个部门管
直销不退钱由工商管理部门、市场监督管理部门等部门管。消费者还可以通过向消费者协会申请调解、根据仲裁协议申请仲裁、向人民法院提起诉讼等方式解决纠纷。

2021-01-14 110
职工对工伤保险责任由哪个部门承担
由职工受到伤害时工作的单位依法承担工伤保险责任。用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申请工伤认定，用人单位未依法缴纳工伤保险费发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。

2020-02-19 159

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车祸责任划分是哪个部门直接管的
事故责任的划分，是交通管理部门根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，来确定各方当事人的责任的。而在责任划分中，主要责任与次要责任是相互对应的。因两方或者两方以上当事人的过错发

2022-07-14 15,340
XX会受哪个部门直接管理的？
劳动仲裁委员会由设立的人民政府直接管理。根据《劳动争议仲裁调解法》第十七条、第十九条规定，劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府可以决定在市、县设立；直辖

2022-10-17 15,340
风险管理部门的基本职责
企业其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中，应接受风险管理职能部门和内部审计部门的组织、协调、指导和监督，主要履行以下职责：（一）执行风险管理基本流程；（二）研究提出本职能部门或业务单位重大决策

2022-03-30 15,340
洗黑钱是哪个部门负责抓人吗
洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行

2021-12-19 15,340

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01:29
校车属于哪个部门管理
校车归教育局和公安机关交通部管理，教育行政部门督促管理、严格考核校车资格，履行校车安全管理的相关职责。对从事与学校无关的运输业务的，对指出的问题拒不整改，驾驶人、经营人等不参加安全教育，由教育行政主管部门取消校车资格，收回校车标牌。设立并公

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开车门导致交通事故哪个承担责任
根据《道路交通安全法实施条例》的相关规定，车辆在停稳之前不可以开车门和上下人员。开、关车门期间，不可妨碍其他的车辆或者行人通行。如果是因为车辆违反停车规定，开车门所引发的交通事故，或者在车辆还没有停稳之前，就开车门导致事故的发生，则司机和开

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00:52
群租房归哪个部门管
群租房管理部门是县级以上房地产主管部门以及建设部门。群租房不同程度存在更改房屋结构、改造水路和电路的现象，部分业主用非耐火材料的木板分隔房间，电线乱分布，易引起火灾，存在较大的安全隐患。根据相关法律规定，国务院住房和城乡建设主管部门，负责全

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