如何认定集资诈骗罪？

2020-08-31 148

普法内容

集资诈骗罪应从如下几方面进行认定： 1、客体要件集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。 2、客观要件集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成集资诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。 (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。 (2)公司、企业聚集资金的目的。 (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。 3、主体要件集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪，单位也可以成为集资诈骗罪主体。 4、主观要件集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，形式或占有资金后携款潜逃等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集资诈骗罪数额如何认定犯集资诈骗罪怎样处罚
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额

2020-12-10 191
如何认定诈骗数额较大的诈骗集资罪
个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的，或者单位进行集资诈骗，数额在150万元以上的可以认定为集资诈骗罪的数额巨大。犯该罪诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2020-10-31 189
哪些是集资诈骗罪集资诈骗罪怎么认定
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪的成立，需同时满足以下几个构成要件：（一）客体要件集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体

2024-05-02 23

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集资诈骗罪数额如何认定犯集资诈骗罪怎样处罚
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-01-15 15,340
母亲帮公司集资诈骗, 女儿涉嫌集资诈骗罪, 集资诈骗罪应当如何认定
1、集资诈骗罪，必须具备“以非法占有为目的”构成要件，若公司将资金据为己有或者老板跑路，则该公司或者老板构成该罪。 2、但是对帮公司或者老板非法集资的二线来说，你母亲知情却仍旧去帮公司集资，其主观目的

2022-03-18 15,340
如何诈骗集资罪定罪
刑事案件立案程序： 1.人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案； 2.认为没有犯罪事实，或者犯

2022-11-30 15,340
违反集资诈骗罪是否构成诈骗罪，如何认定
利用欺诈手段非法集资，有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的：（一）集资后不用于生产经营活动，或者用于生产经营活动筹集资金规模明显不成比例，导致集资资金无法返还的；（二）挥霍集资资金，导致集资资

2021-11-17 15,340

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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集资诈骗罪有哪些法律规定
集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

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集资诈骗和非法集资的区别
集资诈骗和非法集资的区别：1、行为目的不同；2、行为方式不同；3、侵犯的客体不同。集资诈骗的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，非法集资的行为人主观上不具有非法占有的目的；集资诈骗是使用诈骗方法，骗取公众财物；集资诈骗不要求必须使用诈

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