金融凭证诈骗罪立案标准是怎样的

2020-09-17 101

普法内容

金融凭证诈骗罪的立案标准如下： (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。

《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； (三)冒用他人的汇票、本票、支票的； (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

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刑法中金融凭证诈骗罪是以什么标准立案的?
刑法中金融凭证诈骗罪立案的标准主要有两种：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。该罪的主体既可能是自然人，也可能是单位。

2020-09-20 101
达到什么标准金融凭证诈骗罪才能立案?
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (1)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的; (2)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2022-12-02 146
什么是金融凭证诈骗，金融凭证诈骗罪判决书怎么的？
关于金融凭证诈骗罪的处罚。犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据

2024-05-30 33

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诈骗金融票证罪立案标准，诈骗金融票证罪的立案标准是什么
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、

2021-10-09 15,340
诈骗金融凭证的标准
金融凭证诈骗罪的量刑标准是：根据《刑法》第一百九十四条规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万

2023-03-03 15,340
达到哪种标准金融凭证诈骗才能立案
达到以下标准金融凭证诈骗罪才能立案：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；以及单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上

2023-11-28 15,340
中国刑法金融凭证诈骗罪怎么立案?
中国刑法金融凭证诈骗罪的立案标准： 1、个人以伪造、变造的金融凭证诈骗公私财物的数额达到1万元以上的，应予立案； 2、单位以伪造、变造的金融凭证诈骗公私财物的数额达到10万元以上的，应予立案。

2023-09-30 15,340

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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

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合同诈骗罪的立案金额是多少
合同诈骗立案金额是5000元。具体分析如下： 1、个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月； 2、个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情

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诈骗案件立案标准有哪些
诈骗案件可区分为一般诈骗案件与电信网络诈骗案件，两者的立案标准不同。电信网络诈骗案件的立案标准为：1、犯罪嫌疑人发送5千条以上的诈骗信息；2、犯罪嫌疑人拨打了五百人次以上的诈骗电话；3、犯罪嫌疑人在互联网发布的诈骗信息，被浏览达到五千次；

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