纯钱庄是犯罪吗

2020-02-13 119

普法内容

地下钱庄是刑事犯罪。地下钱庄是从事地下经济活动的组织、不按政府当局的法例行事，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务，业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

遗弃罪是纯正的身份犯吗
遗弃罪是纯正的身份犯。法律明确规定，遗弃罪是指负有扶养义务的人，对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人实施拒绝扶养，情节恶劣，从而构成的犯罪，并且真正身份犯是指行为人只有具备某种特殊身份，才能构成犯罪。因此，对受害人负有扶养义务的行

2022-06-11 348
单纯吸毒构成犯罪吗
单纯吸毒不构成犯罪。依照规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量如何，都应当追究刑事责任，并给予刑事处罚。有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： 1、走私、贩卖、运输、制造鸦片1公斤以上、海洛因或甲基苯丙胺5

2022-04-16 568
地下钱庄洗钱是怎样的犯罪行为
地下钱庄构成非法经营罪，犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序。一、非法经营罪的构成要件如下： 1、侵犯的客体是社会市场秩

2022-09-29 311

专业问答更多>>

单纯贩卖毒品是暴力犯罪吗
如果运输毒品过程中犯罪人存在使用暴力手段的行为，则属于暴力犯罪。暴力犯罪，是指使用暴力手段(包括以暴力相威胁)，以特定的或者不特定的人或物为侵害对象，蓄意危害他人人身安全、财产安全和社会安全的犯罪行为

2022-05-30 15,340
地下钱庄也是一个刑事犯罪吗
是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办

2021-12-05 15,340
纯无证经营构成犯罪吗
非法经营罪是属于经济犯罪兜底条款，是否构成需要考虑的内容很多，所以单纯从无证经营来说，很难构成非法经营罪，但是有其他情节的，也可能构成，所以，要看具体的情况来判断。《刑法》第二百二十五条违反国家规定，

2022-04-04 15,340
赌钱做庄犯法吗？
《中华人民共和国刑法》第303条规定：以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。你所说的做庄符合该法规定的条件的话，不仅违法，还构成犯罪，要坐牢的。

2022-10-23 15,340

法律短视频更多>>

01:24
犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

2,344 15,340
01:05
没底薪纯提成合法吗
没底薪纯提成不合法。国家实行最低工资保障制度，用人单位支付劳动者的工资，不得低于当地最低工资标准。所以当劳动者在未完成所约定的劳动定额的，用人单位也是应该支付给工资。工资不能低于当地的最低工资标准。最低工资标准，是指劳动者在法定工作时间内

10,177 15,340
01:13
教唆犯是共同犯罪吗
教唆犯是不是共同犯罪，需要看情况而定：教唆犯和被教唆犯要形成共犯关系，所教唆的对象应该是具有刑事责任能力，年龄已经达到刑事责任的人。如果教唆的对象是没有满十四周岁或患有精神病的，这种情况不能形成共犯关系，不构成共同犯罪，只对教唆人

1,131 15,340