用他人银行卡走流水犯法吗

2020-08-06 2,470

普法内容

不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到你的身上来。如果你有证据证明自己是无意丢失或被盗而非在知情情况下，则可以不负刑事责任——但也必须配合调查；如果你无法证明自己不知情，或知情不报，那你就必须承担一定的责任。

《中华人民共和国银行卡业务管理办法》第五章第二十八条个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

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银行卡跑流水赚佣金是否犯法
银行卡跑流水赚佣金犯法。银行卡跑流水赚佣金对个人影响有： 1、使用销售点终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，是违反国家规定的，情节严重的，以非法经营罪处罚； 2、出借银行卡刷流水导致被冻结，直接关

2022-06-06 1,948
办贷款被骗办理银行卡走流水
网络贷款被骗报警后能否追回资金要根据具体情况而定，当事人应当保持冷静，马上报案，向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件。

2020-12-26 928
将银行卡交于他人使用也会涉嫌走私犯罪吗
不会。只是把银行卡交给他人是不会构成走私犯罪的，构成走私需要符合以下条件： 1、客体：国家的对外贸易管制； 2、客观方面：违反海关法规，逃避海关监管。走私枪弹等违禁品以外的其他货物、物品进出境，情节严重的行为； 3、主体：自然人和单位； 4

2020-11-18 111

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银行卡被他人冒用使用属于走私吗？
不会。只是把银行卡交给他人是不会构成走私犯罪的，构成走私需要符合以下条件： 1、客体：国家的对外贸易管制； 2、客观方面：违反海关法规，逃避海关监管。走私枪弹等违禁品以外的其他货物、物品进出境，情节严

2023-07-24 15,340
将银行卡交于他人使用也会涉嫌走私犯罪吗
不会。只是把银行卡交给他人是不会构成走私犯罪的，构成走私需要符合以下条件： 1、客体：国家的对外贸易管制； 2、客观方面：违反海关法规，逃避海关监管。走私枪弹等违禁品以外的其他货物、物品进出境，情节严

2022-06-03 15,340
用他人的银行卡去atm机上取钱犯法吗？
这类犯罪定盗窃罪，处罚还要看钱的多少，一般少于1200按照治安管理处罚条例（法）进行治安处罚；如果超过2000元，则是刑法，根据刑法第264条的规定，盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处3年以下有

2022-10-07 15,340
自然人办银行卡给别人走流水违法吗，法律规定是什么
这种情况属于违法行为，会追究持卡人的法律责任，银行卡是实名制的，不能进行非法交易，也不能帮他人走流水。办理银行卡要向银行提供申请人的身份证，要去银行的营业网点填写申请表，然后去窗口办理手续。

2023-12-04 15,340

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

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银行起诉信用卡逾期流程
银行起诉信用卡逾期流程如下： 1、银行起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写

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