充值卡洗钱能查到吗

2020-08-08 996

普法内容

充值卡洗钱能被查到，如果数额大被查到就构成刑事犯罪，依法追究刑事责任。不论以何种方式进行洗钱都属于犯罪行为，最终也会被查到追究法律责任，判处相应的法律惩罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国反洗钱法》第五十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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网赌支付宝充值警察能查到吗
在支付宝平台上的交易活动，其相关的银行查询记录无法获取。此乃由于如下原因所致： 1．支付宝服务由中国著名电子商务企业阿里巴巴集团旗下设立服务商提供，为独立运作的第三方支付平台，具有自主研发并营运的交易体系； 2．该平台的交易信息属于独立保存

2024-05-14 12
ktv充值卡可以退钱吗
可以退还剩余金额，拒不退还的，可以向当地工商管理部门投诉处理，理发店销售的预付费充值卡，消费者在充值后不希望继续服务的可以退还剩下的金额。

2021-04-05 3,753
商店充值卡能不能直接退钱
依据我国消费者权益保护法的规定，商店对充值卡进行充值后，如果经营者依约定履行相应责任的，消费者不能直接要求退钱的，未按约定提供的，消费者可以要求退款。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十三条经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当

2024-05-26 35

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办的充值卡能到老家退卡吗？
不可以。如果你已与原单位解除了劳动关系且户籍不在深圳，可以在深圳提取公积金。

2022-10-31 15,340
买到假手机充值卡能报警吗
首先，你要确认对方是否为有经营资质的合法企业或个体工商户，其次，你要确认你所购买的手机充值卡是否为正规渠道销售的正品，最后，你还需与中国移动公司确认是否需要办理如别人所说的那些手续。如果以上内容都确认

2022-01-31 15,340
能用指纹卡充值吗？
这个不在劳动法的约束范围之内，是可以的。

2022-10-27 15,340
赌博犯罪被洗钱能查到吗
1、赌博洗钱公安是可以查到的。赌博洗钱属于犯罪行为，依据刑法规定，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2

2023-10-04 15,340

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孩子给游戏充值的钱能要回来吗
孩子给游戏充值的钱能否要回来，需要具体分析。孩子如果未满8周岁，其充值行为直接判定为无效；如果孩子超过8周岁，游戏充值金额较大，明显超出未成年人的年龄、智力状况，且事后未经法定代理人同意，充值行为同样应属无效。在司法实践中，除了看账号主体等

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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

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提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱，很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪，如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰，隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名，需要明确行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类，数

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