被骗开对公账户洗钱犯法吗

2024-04-25 48

普法内容

涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题，实际上是根据具体情况而定的。若您在毫不知情的前提下，被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户，通常这种情况并不构成犯罪，也无需承担刑事责任。如若您同意将自己的公司银行账户提供给他人用于洗钱活动，那么您的行为便有可能被视为涉嫌协助网络犯罪活动罪，从而需承担相应的法律责任。假设您在受骗过程中开设了公司银行账户，但并未授权他人使用，同时受骗金额相对较小，尚未达到立案标准，那么您有权向法院提起诉讼，请求对方归还您的财产。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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公司账户被别人拿去洗钱违法吗
私营企业在不知情的状况下被他人利用进行洗钱活动是否涉及违法问题？：根据我国相关法律规定，此种情况并不构成立法性犯罪。如果个体确实被蒙骗参与了洗钱活动，那么他将有可能被指控触犯诈骗类犯罪。若经过查证所转移资金的合法性存在严重问题，此类人员同

2024-05-13 14
提供账户洗钱提供账户怎么洗钱?
算洗钱罪，犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以

2021-06-13 44
被骗去开对公账户会进行什么处罚
对骗取他人开立公共账户，诈骗金额在三千元以上的，由当地的公安机关立案侦查，追究行为人的法律责任。如果诈骗的数额比较小，还没有达到备案标准的，可以向当地的法院起诉，要求对方返还资金。如果诈骗数额是比较大的，会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者

2020-04-26 450

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账户被盗用开对公账户应对措施
若是不慎遭受了欺骗并开设了对公账户,当事人应当妥善保管相关证据并立刻向当地公安机构举报,同时有义务向执法部门提供详实的证据材料。如果情况恶化,当事人必须尽快与银行工作人员联系,并在最短时间内进行账户冻

2024-12-08 15,340
对公账户汇款会被骗吗
有可能会。不安全，无论是对公还是对私都存在被骗的风险。正常的业务往来，汇款当然是安全的，不管是向个人卡汇款，还是向单位汇款。如果交易出现纠纷后续服务根本没有保障。最好是能走第三方担保交易平台进行担保交

2022-05-26 15,340
涉及对公账户洗钱行为是否违法
涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题,实际上是根据具体情况而定的。如果在毫不知情的前提下,被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户,通常这种情况并不构成犯罪,也无需承担刑事责任。

2024-12-07 15,340
如何应对公司账户遭受诈骗并被用于洗钱的情况？
当意识到自己的账户可能被用于洗钱活动时,应立即停止相关行为,防止银行的后台大数据系统进行精准筛选。在这种情况下,银行有责任将其视为可疑交易并向反洗钱监测中心报告。然后,反洗钱监测中心会对这些信息进行深

2024-11-15 15,340

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提供账户洗黑钱判多长时间
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果行为人提供账户洗黑钱，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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01:17
公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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