断卡惩戒有哪些惩戒措施

2020-03-15 1,831

普法内容

1、信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。 2、限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。 3、严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。 4、法律处分。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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联合惩戒措施有哪些
联合惩戒措施：限制招录为公务员或事业单位工作人员；将失信企业列为重点监督检查对象，增加社会保险监督检查和稽核的频次，再次发现有社会保险违法违规行为的，延长公示期限；依法限制失信企业申请财政补助补贴性资金和社会保障资金支持。

2020-05-21 24
法院对老赖的惩戒措施
法院对老赖的惩戒措施具体如下： 1、老赖唯一住房法院可拍卖； 2、查封、冻结老赖支付宝账户； 3、可网上冻结、划扣老赖财产； 4、老赖名单同步芝麻信用，网购受限。强制执行腾房流程具体如下： 1、审查立案。人民法院在接到申请执行书及有关法律

2023-06-12 16
断卡行动惩戒多少年
断卡行动可能处五年以下有期徒刑或者拘役。依据触犯罪名的不同可能会被判处管制、拘役、有期徒刑等刑罚。断卡行动涉嫌诈骗罪，量刑标准如下： 1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其

2023-05-13 30

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违法失信上市公司，有哪些惩戒措施
（一）限制发行企业债券，特别是上市公司控股股东和实际控制人在一定期限内发行债券。（二）限制在银行间市场发行债券，限制在一定期限内在银行间市场发行债券，特别是上市公司控股股东和实际控制人。（三）禁止参与

2021-11-15 15,340
帮信罪一定会被断卡惩戒吗
帮信罪一定会被断卡惩戒。进行断卡惩戒，五年内不得使用银行卡支付和网络支付方式。银行卡就会被冻结都只剩下一张卡，并且不能继续开立新卡，时间持续五年。如果服刑回来之后，惩戒时长达到五年，惩戒的影响会继续生

2024-05-16 15,340
法官违法的惩戒有哪些
规定了法官不能做出的行为，包括有损于国家利益的行为，违法裁判的行为，滥用职权、玩忽职守的行为，从事营利性的经营行为以及其他违法乱纪的行为等。法官如果做出了这些行为，会受到处分，处分包括“警告、记过、记

2022-06-13 15,340
超限超载联合惩戒措施的主体是谁？
各部门依照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对联合惩戒对象采取下列一种或多种惩戒措施：（一）限制或禁止失信当事人的市场准入、行政许可。包括严格道路运输市场准入、限制企业经营的审慎性参考、限制取得

2022-07-25 15,340

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失信联合惩戒对象是指哪些人
失信联合惩戒对象是指对严重失信的主体，各地区、各有关部门应将其列为重点监管对象，依法依规采取行政性约束和惩戒措施。依法依规加强对失信行为的行政性约束和惩戒。对严重失信主体，各地区、各有关部门应将其列为重点监管对象，依法依规采取行政性约束和惩

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行政强制措施有哪些
行政强制措施有： 1、对人身自由的限制。通常法律应该在出现以下几种情况下予以行政主体对人身自由的限制权：一是在醉酒、精神病发作等情况下，不管制不能避免对其本人的危险或这对他人的安全构成伤害威胁；二是意欲自杀，没有管制不能保护其生命；

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公安机关强制措施有哪些
公安机关可执行的强制措施有以下几种： 1、拘传。拘传是指公安机关、人民检察院、人民法院对未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人强制其到案并接受以上部门讯问的一种强制方法； 2、取保候审，是指人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人

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