洗钱属于经侦吗

2020-09-20 158

普法内容

洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

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洗黑钱是经侦还是刑侦管
归经侦管。洗钱罪这个数额已经达到情节严重，可以处五年以上十年以下的有期徒刑。如果因同一行为还牵涉到信用卡管理秩序罪的，属于想象竞合，可以按一重罪处罚。但是，如果既出售信用卡又进行洗钱的，则可能涉嫌洗钱罪和信用卡管理秩序罪两罪，可以按数罪并罚

2020-06-06 347
犯诈骗属于刑侦还是经侦
普通的诈骗罪由刑事侦查局管辖，而信用卡诈骗、合同诈骗等诈骗案由经侦部门管辖。

2020-08-06 169
民间借贷属于洗钱吗
生活中，我们常说的民间借贷合同，一般是指自然人之间的借贷合同，而根据相关规定自然人之间的借贷合同一般为实践合同，具体理由如下：根据《民法典》第六百七十九条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效”。借贷双方间是否形成借贷关系，

2024-06-22 9

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诈骗罪属于经侦案件吗？
诈骗罪是属于经侦案件的，因为经侦案件是直接与经济和市场秩序相关的，所以诈骗罪是属于经侦案件的范围而不是刑侦案件的范围。过程诈骗罪的会根据诈骗数额的多少进行判刑的。

2023-12-15 15,340
被经侦带走属于违法吗
如果被经济侦查带走，最多不会被拘留37天以上。经济侦查是经济犯罪侦查警察的简称，也就是说经济侦查部门侦查的这些案件都是经济金融犯罪。在办案过程中，经侦部门还应严格遵守刑事诉讼法和治安管理处罚法的有关规

2021-10-28 15,340
拐卖儿童是属于经侦吗
不属于经侦属于刑侦，经侦主要办理与经济有关的案件：如扰乱市场秩序罪（如合同诈骗，串通投标，非法经营罪等），侵犯知识产权罪，危害税收征管罪（如虚开增值税发票，偷税等），金融诈骗罪（如集资诈骗，贷款诈骗，

2022-11-21 15,340
网络赌钱属于洗钱罪吗？
如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-09-13 15,340

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洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

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无证经营煤炭属于非法经营吗
个人买卖煤炭如果未经审批则违法，反之则不违法。煤炭不是法律规定的国家专营商品，按照法无禁止视为许可的原则，不构成违法行为。非法经营罪一般是指，行为人实施《中华人民共和国刑法》所述非法经营活动，从而构成犯罪。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严

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被经侦拘留了家属应该怎么办
犯罪嫌疑人被拘留之后，犯罪嫌疑人的家属可以到办案单位确定涉嫌的准确罪名，领取拘留告知书和与案件无关的嫌疑人的扣押财物，以及到看守所送些衣物、被褥及生活费等。并且，家属应尽快通过正规的律师事务所委托专业的刑事律师，及时会见嫌疑人，避免在侦查初

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