外贸员业务员交银行卡给公司吗有风险吗

2024-04-28 7

普法内容

涉及到公司营业收入划转至个人帐户所可能引发的法律风险主要包括：首先，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位中的工作人员，凭借职务之便，擅自将本单位内的财产据为己有，情节严重者，需负刑事责任。尤其1000万元的营业额本来应归属公司所有的现金流，按照会计规则，它是被纳入公司总资产进行统一核算的。倘若公司某位股东乙以职权之便，意图将这笔高达千万的款项非法占据，那么他很可能会落入犯罪嫌疑中。因为这样的行为无疑已经符合了职务侵占罪的定罪标准，即从公司嗅取高额财产，且涉及的财产规模已达到了法律的惩治门槛，属于严重的职务犯罪行为。根据我国《刑法》和有关司法解释规定是指公司、企业或者其他单位工作人员利用职务上的便利，挪用本手仔单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。股东乙利用自己职务上的便利，若将1000万元货款挪作他用，可能构成挪用资金罪。由于1000万数额较大，属于严重的挪用资金罪。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

公司领取银行卡有风险吗
有风险的。存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动，不得出租和转让账户。出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照规定处以罚款，还应区别不同

2020-06-03 336
给员工买意外险公司有赔偿吗
老板只给员工买了意外险没有购买工伤保险，不影响劳动者申请工伤认定和劳动能力鉴定，唯一不同是应当由用人单位和工伤保险基金共同承担的费用，将完全由用人单位承担。具体的赔偿金额，与伤者职工个人工资和伤残等级，所在地工伤保险政策法规有关。意外险的

2021-04-26 529
把银行卡拍照发给别人有风险吗
把银行卡拍成照片发给别人，你的银行卡号就被别人知道了，而且如果他的手机丢失，你的银行卡号也会被第三个人知道，银行卡号被泄露，银行卡就有被盗刷的风险。当初，银行在为你开立银行账户，把卡交给你的时候，双方就约定了彼此的权利和义力，为你服务是银

2020-05-21 6,416

专业问答更多>>

公司把税交给公司监事会员有风险吗
有。根据监事有无过错确定，有过错的，需要承担法律责任监事，义务和责任。当公司进入破产程序、被申请强制执行或欠缴税款时，在特定情形下，司法、行政机关有权对法定代表人采取相应强制措施。《中华人民共和国民

2022-10-12 15,340
非员工在企业借钱银行有风险吗
当然有，出具的收入证明就是一种证据。一方面，做假证违法；另一方面，非员工拿到这个收入证明也可以间接证明是你们公司的员工，出了意外，可以找你们公司的承担相应的责任。

2022-11-02 15,340
想给签劳务合同的员工交，可以吗？公司有什么风险吗？
在我国《劳动法》中关于劳动合同未签订的有关规定是存在的，具体如下：第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位

2022-10-21 15,340
商贸公司有法律风险吗？
公司法》第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。根据我国相关法律规定，公司的法定代表人，有相应权利，而同时根据不同情况也可能会承担不同责任，比如民

2023-11-20 15,340

法律短视频更多>>

01:48
公司监事有风险吗
公司监事是具体有一定风险的，根据《公司法》的相关规定，公司的监事通常是不需要承担一般性的法律责任，但是在特定情况之下，如果监事具有过错的确定，则需要承担相应的法律责任，通常情况下，监事是不需要承担公司的债务。司监事职权有： 1、当公司的董

21,606 15,340
01:06
非法集资业务员有罪吗
业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚

3,818 15,340
01:35
公司破产董事有责任风险吗
根据《企业破产法》的规定，公司破产后，公司将以自己的破产财产对外承担全部债务。企业破产时，出资人尚未履行足额出资义务的，清算组有权追缴这部分出资作为公司的破产财产。董事对破产公司的债务是不承担连带责任。根据《公司法》的规定，企业董事、监事和

3,844 15,340