吸收客户资金不入账罪案件立案标准

2020-03-01 94

普法内容

吸收客户资金不入账罪的立案标准如下 1、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额在一百万元以上的，应予立案； 2、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪符合哪些标准警方才会立案处理
(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020-09-16 91
中国刑法吸收客户资金不入账罪故意拒不入账
吸收客户资金不入账罪的既遂需要判多久要根据具体的犯罪情节而定：自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-01-14 103
满足什么要件构成吸收客户资金不入账罪?
构成吸收客户资金不入账罪的条件： 1、本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、本罪的主体是银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成

2020-06-04 119

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2022年具体哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案
1达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的；因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。 2、法律依据《最

2022-12-13 15,340
吸收客户资金不入账罪符合哪些标准警方才会立案处理
(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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非法吸收公众存款罪最新立案标准
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涉赚非法吸收公共财产罪立案标准
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