换外汇违法吗

2020-10-14 3,462

普法内容

换外汇是违法的。在个人手里兑换外汇不合法，属于洗钱活动。私自买卖外汇或者变相买卖外汇等数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得并处以罚款，所以私人兑换外币是违法的。人民币是国家法定的货币，而出国的时候一般是要兑换当地货币的，而兑换外币需要到银行兑换，国家对外汇是进行管控的，不能随意兑换外币。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额百分之三十以下的罚款；情节严重的，处违法金额百分之三十以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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到外汇公司去换外汇犯法吗？
帮别人换外汇是犯法的。外汇管理规定，居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点，否则都属于非法换取外汇行为，如果查获会没收相关款项并处以罚款。个人非法汇兑累计相当于20万美元以上金额将被追究刑责，可处以三年以下有期

2020-02-02 785
做外汇犯法吗？外汇在中国合法吗
在外汇交易方面，中国现行的法律制度尚未将其明确规定为非法或违背道德规范的行为。换言之，中国并未禁令任何个体经营外汇交易业务，因而在该国的市场环境下，外汇交易呈现出一种既非合法，亦非违法的状态。值得注意的是，在海外发达国家中，外汇交易属于完

2024-05-01 31
外汇违法违规行为举报
为规范国家外汇管理局及其分支局行政处罚程序，保障和监督外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益。外汇局实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持处罚与教育相结合的原则。

2020-04-18 374

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有外汇行业退换外汇汇回保证金信息吗？
一各分局、外汇管理部对保证金退还工作要高度重视、认真负责。为保证该项工作的顺利进行，各分局、外汇管理部应成立退还保证金工作小组，由局长或者分管副局长牵头，资本项目对应处至少两名处级干部和两名经办人员参

2023-11-18 15,340
地下钱庄国际汇流兑换汇违法吗
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2023-05-30 15,340
在钱庄兑换汇是不是违法
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2022-12-31 15,340
境外炒汇是否违法
据我了解，这些投资者以人民币在境内开户，然后转到深圳，再从深圳打到境外的个人账户上。然后得到交易密码，在网上进行炒汇。看起来境外汇商的炒作也是蛮规范的。有律师认为这汇商有非法集资的嫌疑，诸位认为呢？还

2022-02-05 15,340

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00:53
外汇诈骗判几年
诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，欺骗被害人，使得被害人陷入错误认识，从而处分财产的行为。按照我国刑法的规定，诈骗罪有三个量刑档次，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，“数额较大”是指诈骗3千元到1万元的。数额巨

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非法买卖外汇罪的量刑标准
根据《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的相关规定可知，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条的规定进行定罪处罚。因此，非法买卖外汇罪的量刑标准如下：1、违反国

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倒卖承兑汇票犯法吗
票据诈骗是严重犯罪行为，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然可以判无期徒刑。除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。持有未到期银行承兑汇票的持票人如果需要资金，可以向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。在现

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