转账需要银监会受理吗

2020-02-09 286

普法内容

一般来说，不论你转入多大金额，银监会都不回去查，他们根本不会管理到这块。只有你有案子或是官司了，法院会查你帐。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括： (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

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私对私转账受监控吗
私对私转账金额超过了规定的数额就会被监控。一般来说，以下情况会被监控：当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元，外币超过了10000美元。根据规定：客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美

2022-01-08 14
转账被银监会扣住了怎么办
转账被银监会扣住了需要本人持本人身份证到柜台去办理。首先需要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资金有不正常的进出，需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻。如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢

2022-01-04 13
去银行转账需要身份证吗
如果是到银行网点使用银行卡在柜面进行汇款的，柜台工作人员都会要求出示身份证。因为需要填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去收款人。这种途径是最保险的，假如收款方帐户已销、户名或帐号有错，汇款会直接退回你的帐

2020-06-04 9,977

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银行账户转账显示一天要转五次会被监控吗
不会，这是正常使用，只有银行发现资金来源和转出去向有问题才会监控，再说监控只是防范风险，不代表什么。

2022-11-01 15,340
银行卡进账受监控吗？
呵呵，这个问题怎么回答呢你银行卡的每一笔进出都是有明确记录的，监管部门随时都可以查到。

2022-11-01 15,340
去银行转账需要身份证吗
如果是到银行网点使用银行卡在柜面进行汇款的，柜台工作人员都会要求出示身份证。因为需要填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去收款人。这种途径是最保险的，假如收款方帐户已

2021-12-26 15,340
银行会秘密转账公证需要多久
根据《公证法》第三十条公证机构经审查，认为申请提供的证明材料真实、合法、充分，申请公证的事项真实、合法的，应当自受理公证申请之日起十五个工作日内向当事人出具公证书。但是，因不可抗力、补充证明材料或者需

2022-03-17 15,340

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00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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02:02
工程监理单位可以转让工程监理业务吗
工程监理单位不得转让工程监理业务。工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位

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00:55
监狱需要交生活费吗
监狱不需要交生活费。国家免费提供基本的生活保障。依据相关规定，罪犯的生活标准按实物量计算，由国家规定。监狱应当设立医疗机构和生活、卫生设施，建立罪犯生活、卫生制度。罪犯的医疗保健列入监狱所在地区的卫生、防疫计划。罪犯的被服由监狱统一配发。罪

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