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1、应由买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请,接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后,管理部门要查验有关证件,审查产权,对符合上市条件的房屋准予办理过户手续,对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请,禁止
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下: 1、严肃银行开户审核制度; 2、建设反洗钱信息系统; 3、独立反洗钱工作职能; 4、加快培育反洗钱专业人才; 5、建立内部反洗钱奖罚制度; 6、健全反洗钱评估制度; 7、编写反洗钱评估手册; 8、
洗钱罪的特征如下: 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提
1、应由买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请,接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后,管理部门要查验有关证件,审查产权,对符合上市条件的房屋准予办理过户手续,对无产权或部分产权又未得到其
合同生效的基本要件有以下这些: 1.合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 2.合同当事人意思表示真实。当事人的意思表示真实,是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。 3.合同内容不违
犯洗钱罪的行为人符合以下条件的,能判缓刑:被判处拘役、三年以下有期徒刑;犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
公司吸收合并,指的是至少两家或者两家以上的企业合并成为一家企业。 根据《公司法》的相关规定,公司吸收合并基本程序为: 1、计划合并的公司股东,必须要做出合并的决议; 2、合并各方公司,需要分别制作资产负债表以及资产清单; 3、各方公司达成协
专利申请有发明、实用新型和外观设计三类。申请个人专利的流程为: 1、公民申请发明或者实用新型专利,需要提交设计说明书、申请专利请求书、以及摘要和权利要求书等申请文件。 2、公民申请外观设计专利,需要提交改设计的外观图片、申请专利请求书以及设
公司改制是指将中国企业改组为有限责任公司或股份有限公司的基本程序。公司改制是一个比较复杂的程序,一般应当经历以下流程才能完成: 1、成立改制工作组; 2、提出改制申请; 3、改制预案的制定和初审,包括转让国有控股、参股企业国有股权或者通过增