单位贷款诈骗怎么立案

2020-10-07 118

普法内容

单位贷款诈骗定罪如下：贷款诈骗罪的主体是一般主体不包括单位，所以单位贷款诈骗的，不能以贷款诈骗罪论处。在实践中，单位贷款诈骗行为基本上都是单位利用签订、履行借款合同实施的，符合合同诈骗罪的构成要件，可以以合同诈骗罪定罪处罚。合同诈骗罪的构成要件有：一、客体本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。二、客观方面本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。三、主体本罪的主体，个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。四、主观方面本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。

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诈骗贷款应该怎样立案
1、贷款诈骗两万元就可以立案； 2、贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，情节严重的行为； 3、诈骗的立案要到当地公安局进行报警,要求当地公安机关立案侦查。诈骗案立案以后，需要司法机关根据实际来进行调查取证处理，特

2021-08-18 26
被诈骗贷款后已经立案,贷款怎么办
被网络诈骗后，报案并立案后，钱财有追回的可能，但概率很低，需要受害人配合以及相关部门的重视。如果已经贷款可以不用还，要记得及时报警。关于贷款，其实我们生活中经常使用，但并不是真正意义上贷款，但是和贷款的模式差不多，像手机支付宝上的花呗，就是

2020-11-15 529
单位协助单位贷款属于诈骗罪吗？
贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。

2020-06-16 227

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单位诈骗80元能否立案
无论被骗多少，警方都应该立案调查。被骗80元虽然达不到刑事立案标准，但可照治安案件处理。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢劫、敲诈勒索或者故意损坏公私财产的，处5日以上10日以下拘留，并

2021-12-04 15,340
贷款诈骗单位怎么处罚的
贷款诈骗罪的犯罪主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。因此，单位不能构成贷款诈骗罪；但是单位中的自然人触犯本罪的，其处罚标准是：根据《刑法》

2023-06-29 15,340
单位合同诈骗案立案标准是怎么规定的
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的，应当以合同诈骗罪立案。法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财

2023-09-08 15,340
贷款属于单位诈骗吗？
贷款不会构成单位诈骗罪，因为贷款诈骗罪的犯罪主体是自然人。贷款诈骗罪和诈骗罪之间是存在着明显的区别的，如果是以非法占有为目的通过编造引进资金等相关的虚假理由做出担保诈骗，金融机构的贷款达到数额较大程度

2023-08-22 15,340

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贷款诈骗罪的立案需要哪些条件
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，贷款诈骗罪立案需要以下条件：一是犯罪主体：实施该犯罪行为依法应当负刑事责任的自然人和单位，自然人实施该犯罪要求年满16周岁。二是犯罪客体：该行为破坏了我国正常的社会主义市场经济秩序。三是主

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骗取贷款构成单位犯罪吗
骗取贷款是否构成单位犯罪，要根据犯罪主体是单位还是个人来确定： 1、若骗取贷款的主体是单位，是构成单位犯罪的； 2、若骗取贷款的主体是个人，则不构成单位犯罪。根据相关的法律规定，单位犯骗取贷款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

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01:06
电话诈骗案立案后怎么处理
首先，立案后警方会展开侦查活动，用来调查犯罪情况，电话诈骗警方会采取一定的技术侦查方式，并有可能对犯罪嫌疑人采取拘传讯问、拘留等强制措施。其次，警方会经过侦查，对于办案机关认为案件事实已经查清，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人是否犯罪，并会

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