怀疑有人洗钱可以举报吗

2024-04-22 32

普法内容

任何单位或个人，若发现洗钱行为，可向反洗钱行政部门或公安机关进行举报。受理举报者应对举报人及内容严格保密。所有单位与个人应积极配合金融机构及特定非金融机构的客户尽职调查，以及反洗钱调查工作，同时遵守巨额现金收付申报以及反洗钱特别预防措施等相关规定。任何人都不能为洗钱等非法活动提供协助。

《中华人民共和国反洗钱法》
第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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怀疑有人吸毒怎么举报
怀疑有人吸毒可以通过拨打110报警电话的方式举报吸毒。一般举报吸毒的，向警察提供线索即可，警察在接到举报后，一般会前往事发地，对疑似吸毒者进行尿检。但举报的应当是事实，而不能是主观臆断的事情。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有

2023-02-27 41
洗钱举报就可以立案吗
要达到立案标准才会进行立案。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户

2020-08-10 305
怀疑一家公司偷税可以举报吗
可以向当地税务机关举报(国税或地税)，可以匿名或者实名举报，能提供相关证据最好;涉嫌或参与所举报偷税案件的举报人，不予奖励。但在处理该案时可从轻或免予处罚。县(市、区)以上地方税务机关负责受理公民举报偷税案件和奖励举报有功人员工作。具体工作

2020-03-24 451

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律师可以举报嫌疑人吗
《刑事诉讼法》第96条规定，犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。律师在会见时,

2022-05-02 15,340
怀疑邻居卖婬可以举报吗，有没有法律依据
可以举报，但是一定要在证据确凿的情况下。我国是大陆法系，一切的卖淫嫖娼的行为都是违法的，任何公民都有举报违法行为的责任。介于卖淫嫖娼的社会危害性较小，而且是怀疑邻居，那就要多些方面的考虑。作为公民是有

2024-10-06 15,340
怀疑别人吸毒怎么举报
吸毒是属于违反治安管理的违法行为，由公安机关管辖，所以怀疑他人吸毒的，可以向公安机关报案。有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚

2023-08-05 15,340
怀疑别人吸毒可以举报吗，法律的规定是什么
怀疑别人吸毒可以举报。吸毒是违法行为，可以举报。公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。

2023-09-09 15,340

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00:52
烟卖贵了一块钱可以举报吗
烟卖贵了一块钱不可以举报。关于烟草，国家只规定了不超过100一包就可以，反而是不能低价卖，零售不得低于指导价，在这区间里，想卖多少钱都行，就是卖高了没人买而已。另外人家明码标价没有强买强卖，自愿买了代表认可这价格。根据相关法律规定可知，商品

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01:08
洗钱100万可以判缓刑吗
洗钱达到100万元的，是有被判处缓刑的可能的。在我国，缓刑的适用条件包括： 1、形式条件：是指缓刑只能适用于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的被告人； 2、实质条件：犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、对所居住社区没有重大不良影响。

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洗黑钱可以保释出来吗
根据我国《刑事诉讼法》，只要符合取保候审的条件就可以对行为人进行取保候审，不限制洗黑钱就不能取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能

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