信用证欺诈及信用证欺诈

2024-05-18 24

普法内容

所谓信用证欺诈，是指买方（开证申请人）或者卖方（受益人），利用信用证是独立于合同之外的单独的单据买卖，是开证行对受益人有条件的付款承诺，即只要受益人提交的单据符合信用证的规定，开证行就保证向受益人付款，且这是开证行以自己的信誉所做的承诺。因此，不法之徒利用这些特点实施诈骗开证申请人利用不良银行或金融机构开出大额的信用证，并利用空运和海运记名提单等特殊性，对信用证的受益人实施诈骗，即骗走受益人的货物，即便受益人交单相符，但是，因为开证行或金融机构无力承担偿款，从而使受益人损失了货物且不能够收汇价款。同样，卖方（受益人）利用假单据做信用证的相符交单，从而获得开证行的付款，而实际所交货物与合同严重不符，致使买方（开证申请人）损失了价款。

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信用证欺诈的几种情形
信用证欺诈常见的情形包括以下： 1、虚假单据欺诈：在信用证中提交虚假单据，例如虚假发票或者运输文件等，以骗取货款或者货物； 2、双重提货欺诈：指申请人在同一张信用证中重复申请提货，以便多次获得货款或者货物； 3、虚假装运欺诈：指在信用证中虚

2023-05-09 8
信用卡信用卡欺诈立案要多少钱
信用卡欺诈立案要5000元以上，具体如下：１、伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，损害单位或者个人利益，数额在5000元以上，即可立案；２、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2022-05-19 242
附：信用卡欺诈立案金额
信用卡欺诈立案的金额是： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，损害单位或者个人利益，数额在5000元以上，即可立案； 2、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役； 3、数额

2022-01-24 138

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信用证欺诈例外
因为信用证是开证行与受益人之间独立于合同之外的单独单据买卖，是由开证行对受益人有条件的付款承诺。但是，如果受益人存在利用信用证的这个性质实施欺诈，那么，开证行可以主张信用证欺诈例外，也就是通过向开证行

2022-03-12 15,340
什么是信用证欺诈
所谓信用证欺诈，是指买方（开证申请人）或者卖方（受益人），利用信用证是独立于合同之外的单独的单据买卖，是开证行对受益人有条件的付款承诺，即只要受益人提交的单据符合信用证的规定，开证行就保证向受益人付款

2022-06-29 15,340
信用证类型的欺诈
信用证欺诈的种类： 1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件。可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证，也可以是直接骗取银行付款。伪造、变造附随的单据、文件，即伪造、变造与信用证条款相一

2023-06-11 15,340
信用证欺诈的种类
信用证欺诈的种类： 1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件。可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证，也可以是直接骗取银行付款。伪造、变造附随的单据、文件，即伪造、变造与信用证条款相一

2022-03-12 15,340

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01:02
欺诈罪和诈骗罪的区别
欺诈和诈骗罪的区别如下：欺诈是民事行为，民事欺诈行为一般来讲是用夸大事实或虚构部分事实的办法，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，通过履行约定的民事行为，以达到谋取一定利益的目的。诈骗罪是以非法占有为目的，具体

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01:14
消费欺诈赔偿标准
经营者应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损

2,034 15,340
01:01
欺诈和胁迫的区别
欺诈和胁迫，一般有以下的四个区别，具体如下： 1、受胁迫者是出于恐惧而被迫订立合同，而受欺诈者表面上是自愿订立合同； 2、受胁迫的内容不可能构成合同的条款，而受欺诈的内容则相反； 3、胁迫只能是积极的行为，而欺诈既可以是积极的行为，也可以是

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