用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪

2020-03-03 101

普法内容

债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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违反国家什么规定向社会公众吸收资金的行为构成犯罪
违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二

2020-05-03 284
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款吗
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。

2020-06-19 146
非法吸收公众的资金用于生产经营仍然构成犯罪吗
非法吸收公众的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

2020-08-19 218

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基于生产经营需要向社会吸收资金是否构成非法吸收公众存款达到定罪标准的是否都要判处刑罚
根据《解释》前述关于非法集资概念的规定，区分非法集资和民间借贷的关键在于是否针对社会公众，而非是否以生产经营活动为目的、是否具有真实的生产经营活动。将非法集资或者非法吸收公众存款限定为以放贷为目的，或

2022-08-14 15,340
公司是否将吸收的资金用于非法吸收公众存款
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。

2023-03-08 15,340
个人集资十万块是否构成吸收公众存款罪?
涉嫌非法吸收公众存款罪，法定刑3-10年，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有

2022-10-02 15,340
向社会公开宣传吸收资金的信息
人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉

2022-10-24 15,340

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00:58
非法吸收公众存款罪追诉时效
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。此罪的最高量刑幅度是：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而刑法相对应的追诉时效：法定最

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非法吸收公众存款结案后如何退钱
非法吸收公众存款罪是指行为人侵犯金融秩序，对公众的存款进行非法吸收或者是变相吸收的，情节一般的情况下，可以判处三年以下有期徒刑或者是拘役，并处或者是单处二万元以上二十万元以下罚金。至于被害人被非法占有的钱财是否能退还或者是何时退还，则要具体

2,072 15,340
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非法集资与非法吸收公众存款区别
非法集资和非法吸收公众存款的区别体现在很多方面，具体而言，二者的区别主要包括：主观目的不同，客观行为表现方式不同以及量刑幅度不同等方面。行为人非法集资的主观目的主要为，永久地非法占有公众存款，而非法吸收公众存款的主观目的为暂时占有公众存款。

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