进入反洗钱黑名单有什么影响

2020-09-28 837

普法内容

一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了。

《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

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欠钱不还被拉入黑名单有什么影响呢？
欠钱不还被拉入黑名单的影响如下：1、在出行、高消费、贷款、置产、投资、招投标、出入境等诸多方面受到限制；2、被执行人在中国人民银行征信中心记载的诚信评价会相应降低并长期存在，对日后发展、贷款融资等行为产生间接影响；3、失信被执行人还需承担迟

2022-11-07 3,021
企业进入黑名单对股东的影响
1、公司如果不注销，被吊销后，公司法人和股东，首先5年内不能在工商局当股东或者法人注册新公司。 2、公司如果被税务吊销，将来这些股东或者法人到税务部门登记自己相关名下的公司时，税务局将不会给你进行税务登记，就不用说后期申请报税、购买发票等等

2024-06-11 16
贷款进入黑名单影不影响孩子考学
那是父亲的信用被列入了黑名单，之后他在贷款等方面会遇到麻烦。但是毕竟不是犯法，他的家人和孩子，任何问题都不会受到影响的。你说的孩子择校，上学，考大学，入党，参军，这些都不会有影响。

2024-05-22 29

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如果进入黑名单，对监事由什么影响？
根据具体情况建议咨询当地工商局办理合法的手续。

2022-10-22 15,340
公司进入黑名单影响股东有哪些
1、公司如果是在对外承担债务的情况下进入黑名单或被例如经营异常名单进而被吊销的，且股东在公司被吊销后没有及时清算的，股东将与公司一起承担连带清偿责任。 2、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款明确规

2022-06-02 15,340
出轨影响入黑名单吗
由于男方有出轨行为，存在过错，在财产方面是可以少分或者不分的。失信黑名单的问题，您可以向法院提起书面异议，请求法院撤销、删除或者更正。如您这方是没有过错的话，可以请求物质损害赔偿和精神损害赔偿，孩子的

2022-02-02 15,340
洗黑钱判多久有什么影响
洗黑钱如果构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。

2023-10-05 15,340

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失信黑名单有什么后果
失信黑名单后果是被执行人被限制消费，且被执行人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为： 1、乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位； 2、在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费； 3、购买不动产或者新建

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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名下公司不注销有什么影响
名下公司不注销，将会产生以下影响： 1、公司不注销，放任不管，企业将会纳入工商异常经营名单、税务黑名单； 2、纳入异常经营名单后依然不处理，将会被吊销； 3、自该公司、公司被吊销营业执照之日起未逾三年的人不得担任公司的董事、监事、高级管理人

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