国务院反洗钱行政主管部门是什么?

2021-05-13 52

普法内容

国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

《中华人民共和国反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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反洗钱监管部门负责什么
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-05-12 37
反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些
反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有： 1、未按照规定履行客户身份识别义务的； 2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 4、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

2024-02-27 153
国务院教育行政部门管辖的是
国务院教育行政部门管辖全国教育工作。教育行政是国家对教育这项公共事务的决策、组织、调控和管理的活动，是国家和地方各级教育行政机关对各级各类教育事业的管理。我国的教育行政是在国务院的统一领导下,由教育部、教育厅、教育局、地方各级人民政府的教育

2020-03-30 1,283

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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形
反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有：1、未按照规定履行客户身份识别义务的；2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；4、与身份不明的客户进行交易

2024-03-09 15,340
国务院行政复议的部门是那个
国务院部门具体行政行为不服的，仍然向国务院部门申请复议，对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼；也可以向国务院申请裁决！国务院行政复议的部门执行的

2022-07-02 15,340
房地产行政主管部门是哪个部门
房地产行政主管部门是住房和城乡建设部。住房和城乡建设部承担保障城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革的责任，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。房地产行政主管部门办理房地产经纪机构备案证书需

2024-03-28 15,340
国务院土地管理部门和国务院的主要职责
国务院土地管理部门是国家土地管理局，它主管全国土地的统一管理工作，其主要职责为：拟订和贯彻、执行关于土地的法律、法规与方针、政策；主管全国土地的调查、统计、登记和发证工作；组织有关部门编制土地利用总体

2022-03-16 15,340

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01:06
主管税务机关是指什么
主管税务机关是指国家税务总局及其所属征收机关，包括各级税务机关、海关、财政机关等等。税务机关的职责如下： 1、税务机关不得违反法律、行政法的规定开征、停征、多征或少征税款，或擅自决定税收优惠； 2、税务机关应当将征收的税款和罚款、滞纳金按

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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拆违建是什么部门
拆违建是城市综合执法局。但是拆违建过程中同时还需要其他部门的配合。城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门，采取查封施工现场、强制拆除等措施。

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